證券代碼：000823     證券簡稱：超聲電子   公告編號：2022-037

(資料圖片)

債券代碼：127026     債券簡稱：超聲轉(zhuǎn)債

              廣東汕頭超聲電子股份有限公司

 關(guān)于召開“超聲轉(zhuǎn)債”2022 年第一次債券持有人會議的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

明書》

  （以下簡稱“《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》”）及《廣東汕頭

超聲電子股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》

                        （以下簡稱“《公司可轉(zhuǎn)

換公司債券持有人會議規(guī)則》”）的規(guī)定，債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席

會議的二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為

有效。

的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、

                        《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書》及《公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表

決通過的債券持有人會議決議對本次可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會議或

明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

   廣東汕頭超聲電子股份有限公司第九屆董事會第九次會議于

年第一次債券持有人會議的議案》，會議有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）會議屆次

  本次會議為“超聲轉(zhuǎn)債”2022 年第一次債券持有人會議。

  （二）會議召集人

  公司董事會

  （三）會議召開的合法、合規(guī)性

  本次債券持有人會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》

                、《公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人

會議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

  （四）會議召開的日期、時間

  （五）會議的召開方式

  本次會議采取現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開，投票采取記名

方式表決。

  （六）會議的債權(quán)登記日

  （七）出席對象

  截至 2022 年 12 月 8 日（星期四）下午收市時在中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的“超聲轉(zhuǎn)債”的債券持有人。

全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會議，并可以委托代理人出席

會議和參加表決；該代理人不必是本公司債券持有人。

  下述債券持有人在債券持有人會議上可以發(fā)表意見，但沒有表決

權(quán)，并且其所代表的可轉(zhuǎn)換公司債券張數(shù)不計入出席債券持有人會議

的出席張數(shù)：①債券持有人為持有公司 5%以上股權(quán)的公司股東；②

上述公司股東、公司及擔(dān)保人（如有）的關(guān)聯(lián)方。

   （八）會議地點(diǎn)

   廣東省汕頭市龍湖區(qū)龍江路 12 號公司二樓會議室

   二、會議審議事項

   本次會議擬審議《關(guān)于將分公司資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及人員劃轉(zhuǎn)至

全資子公司并對全資子公司增資后注銷分公司的議案》

                       。

   該議案已經(jīng)公司第九屆董事會第九次會議審議通過。議案具體內(nèi)

容詳見公司在《中國證券報》

            、《證券時報》及巨潮網(wǎng)披露的《廣東汕

頭超聲電子股份有限公司關(guān)于將分公司資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及人員劃轉(zhuǎn)

至全資子公司并對全資子公司增資后注銷分公司的公告》

                        （公告編號：

   三、會議登記事項

   (一)登記方式

本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                      、法定代表人資

格的有效證明和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公

章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，參

見附件三）

    ；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業(yè)法人

營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

            、法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、

法定代表人資格的有效證明、法人授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參

見附件一）

    、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）

或適用法律規(guī)定的其他證明文件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，參見附

件三）

  。

人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

                 、負(fù)責(zé)人資格的有效證明和

持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)

定的其他證明文件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，參見附件三）

                          ；由委

托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）

   、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）

                  、負(fù)責(zé)人資格的有效證明、

授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件一）、持有本期未償還債券

的證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件、

參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，參見附件三）

                 。

有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣式，

參見附件三）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人

身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書樣式，參見附件一）

                          、委托

人持有本期未償還債券的證券賬戶卡復(fù)印件、參會回執(zhí)（參會回執(zhí)樣

式，參見附件三）

       。

寄方式登記，不接受電話登記。

授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

  （二）登記時間

  （三）登記地點(diǎn)

  廣東省汕頭市龍湖區(qū)龍江路 12 號公司證券部

  四、會議表決程序和效力

（表決票樣式參見附件二）。債券持有人選擇通訊方式行使表決權(quán)的，

可通過傳真、電子郵件或郵寄方式將表決票于 2022 年 12 月 12 日下

午 16:00 前送達(dá)公司證券部（傳真、電子郵件應(yīng)將原件郵寄到公司證

券部，郵寄信函以公司工作人員簽收時間為準(zhǔn)）

                    。

  會議聯(lián)系方式如下：

  聯(lián)系人：鄭創(chuàng)文         陳嘉赟

  地   址：廣東省汕頭市龍湖區(qū)龍江路 12 號

  郵   編：515065

  電   話：

       （0754）88192281      83931133

  傳   真：

       （0754）83931233

  E-mail：csdz@gd-goworld.com

  未送達(dá)或逾期送達(dá)表決票的債券持有人視為未出席本次會議。

同意或反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票應(yīng)計為廢票，

不計入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計入投票

結(jié)果。

決權(quán)。

券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的二分之一以上未償還債券

面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、

《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及《公司可轉(zhuǎn)換公司債

券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本

次可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持

有人）具有法律約束力。

券持有人，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會議決議。

 五、其他事項

未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。

的差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)用等，均由債券持有人自行承擔(dān)。

 六、備查文件

 公司第九屆董事會第九次會議決議。

  特此公告。

              廣東汕頭超聲電子股份有限公司董事會

附件一：

                      授權(quán)委托書

        茲委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東汕頭超聲

電子股份有限公司“超聲轉(zhuǎn)債”2022 年第一次債券持有人會議，并于本次會議

按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表

決。委托有效期為自授權(quán)委托書簽署日起至本次債券持有人會議結(jié)束。如本授

權(quán)委托書指示表決意見與表決票有沖突，以本授權(quán)委托書為準(zhǔn)，本授權(quán)委托書

效力視同表決票。

                                     備注

提案編                                  該列打

                     提案名稱            勾的欄      同意 反對 棄權(quán)

 碼                                   目可以

                                      投票

         關(guān)于將分公司資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及人員劃轉(zhuǎn)至全資

         子公司并對全資子公司增資后注銷分公司的議案

        委托人姓名及簽章：

        法定代表人/負(fù)責(zé)人簽字：

        委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

        委托人證券賬戶卡號碼：

        委托人持有債券數(shù)量（面值 100 元為一張）：

        受托人簽名：

        受托人身份證號碼：

        委托日期：    年   月   日有效期至   年   月    日

附件二：

              廣東汕頭超聲電子股份有限公司

“超聲轉(zhuǎn)債”2022 年第一次債券持有人會議表決票

債券持有人名稱：                    債券持有人證券賬號：

持有本次債券張數(shù)（面值人民幣 100 元為一張）：

                                  備注

提案編                               該列打勾

                 提案名稱                    同意 反對 棄權(quán)

 碼                                的欄目可

                                   以投票

         關(guān)于將分公司資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及人員劃轉(zhuǎn)至全資

         子公司并對全資子公司增資后注銷分公司的議案

        備注：

        打“√”，并且對同一項議案只能表示一項意見；

附件三：

       廣東汕頭超聲電子股份有限公司

“超聲轉(zhuǎn)債”2022 年第一次債券持有人會議參會回執(zhí)

   茲確認(rèn)本人/本單位或本人/本單位授權(quán)的委托代理人，將出席廣東汕頭

超聲電子股份有限公司“超聲轉(zhuǎn)債”2022 年第一次債券持有人會議。

   債券持有人簽名并蓋公章：

   債券持有人證券賬戶卡號碼：

   持有債券張數(shù)（面值人民幣 100 元為一張）：

   參會人：

   聯(lián)系電話：

   電子郵箱：

                              年     月   日

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標(biāo)簽： 超聲電子 債券持有人