徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

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                    獨(dú)立董事

    關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

第五屆董事會(huì)以通訊方式召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。根據(jù)《關(guān)于在上市

公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，在

問(wèn)詢和了解相關(guān)情況后，對(duì)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表以下

獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于公司股東提名、任免董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  （1）合計(jì)持有公司股份10%以上的股東MEI TUNG(CHINA) LIMITED、徐州國(guó)

瑞機(jī)械有限公司、朱邦、蔡雷、田志寶、郭曉峰、陳慶軍、張秀偉與尹亞平向公

司董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，提請(qǐng)免除公司非獨(dú)立董事金詩(shī)瑋、薄曉明、董

戴、童小民、馬超、鄧浩杰的董事職務(wù)，提名高鵬、竇立峰、尹亞平、陳慧源、

丁蕓、馬慧君為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名呂民遠(yuǎn)、王春華、格

桑窮達(dá)為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。提名人符合提名資格。

  美通等股東符合提請(qǐng)資格，提請(qǐng)的相關(guān)議案屬于股東大會(huì)審議范疇，提名人

和董事候選人已提供包括任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、關(guān)聯(lián)關(guān)系、持股情況

等詳細(xì)資料，并充分披露，候選人已經(jīng)自查符合任職條件，并作出書面承諾，候

選人同意接受提名，承諾提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并符合任職條件，保證當(dāng)

選后切實(shí)履行職責(zé)，提名股東亦已對(duì)候選人任職資格、詳細(xì)資料予以核查，并簽

署相關(guān)聲明。

  （2）中天澤控股集團(tuán)有限公司為公司的控股股東，通過(guò)直接持股及表決權(quán)

委托，合計(jì)持有的表決權(quán)比例為17.13%。于2022年11月18日向公司提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)

股東大會(huì)，提名姜海雁女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期至第五屆董

事會(huì)任期屆滿止。

   提名人符合提名資格。提請(qǐng)的相關(guān)議案屬于股東大會(huì)審議范疇，提名人和

非獨(dú)立董事候選人已提供包括任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、關(guān)聯(lián)關(guān)系、持股

情況等詳細(xì)資料，并充分披露，候選人已經(jīng)自查符合任職條件，并作出書面承諾，

候選人同意接受提名，承諾提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并符合任職條件，保證

當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)，提名股東亦已對(duì)候選人任職資格、詳細(xì)資料予以核查，并

簽署相關(guān)聲明。

  （3）上海頂航慧恒企業(yè)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）根據(jù)2022年11月16日簽

署的“股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，于2022年11月21日向公司推薦陸一菁、馬瀟清出任非獨(dú)

立董事。

   提名人符合提名資格。提請(qǐng)的相關(guān)議案屬于股東大會(huì)審議范疇，提名人和

非獨(dú)立董事候選人已提供包括任職資格、教育背景、工作經(jīng)歷、關(guān)聯(lián)關(guān)系、持股

情況等詳細(xì)資料，并充分披露，候選人已經(jīng)自查符合任職條件，并作出書面承諾，

候選人同意接受提名，承諾提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并符合任職條件，保證

當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)，提名股東亦已對(duì)候選人任職資格、詳細(xì)資料予以核查，并

簽署相關(guān)聲明。

 （以下無(wú)正文，為徐州海倫哲專用車輛股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事

會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)的簽署頁(yè)）

 （本頁(yè)無(wú)正文，為徐州海倫哲專用車輛股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董

事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)的簽署頁(yè)）

   張伏波          黃華敏            杜 民

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