證券代碼：002049         證券簡稱：紫光國微           公告編號：2022-066

(資料圖片)

債券代碼：127038         債券簡稱：國微轉(zhuǎn)債

              紫光國芯微電子股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

一、會議召開情況

    現(xiàn)場會議召開時間為：2022年11月23日（星期三）下午14:50；

    網(wǎng)絡投票時間為：2022年11月23日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進

行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年11月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年11月23日9:15至

會

章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

二、會議出席情況

    參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東共536名，代表有表決權的股

份 409,443,738 股 ， 占 股 權 登 記 日 公 司 有 表 決 權 股 份 總 數(shù) 849,608,368 股 的

   參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、

高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

共535名，代表有表決權的股份188,542,412股，占股權登記日公司有表決權股份

總數(shù)的22.1917%。

   參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共5名，代表有表決權的股份221,040,470

股，占股權登記日公司有表決權股份總數(shù)的26.0167%。

   通過網(wǎng) 絡投 票參 加本 次股 東大 會的 股東 共531 名， 代表 有表 決權 的股份

   公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以現(xiàn)場及視頻通訊方式出席會議，公司

聘請的北京市中倫律師事務所律師對大會進行了見證。

三、提案審議表決情況

   本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下提

案：

   表決結(jié)果：同意 409,440,599 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)

的 99.9992%；反對 2,440 股， 占出 席本次 股東大 會有效 表決權 股份 總數(shù)的

效表決權股份總數(shù)的 0.0002%。

   其中，中小投資者的表決情況：同意 188,539,273 股，占出席本次股東大會

中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.9983%；反對 2,440 股，占出席本次股

東大會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0013%；棄權 699 股（其中，因

未投票默認棄權 0 股）

           ，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總

數(shù)的 0.0004%。

   根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

                                。

   表決結(jié)果：同意 409,168,123 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)

的 99.9327%；反對 2,440 股， 占出 席本次 股東大 會有效 表決權 股份 總數(shù)的

                                    ，占出席本次股東大

會有效表決權股份總數(shù)的 0.0667%。

   其中，中小投資者的表決情況：同意 188,266,797 股，占出席本次股東大會

中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.8538%；反對 2,440 股，占出席本次股

東大會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0013%；棄權 273,175 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股）

            ，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份

總數(shù)的 0.1449%。

   根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得通過。

   表決結(jié)果：同意 409,168,123 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)

的 99.9327%；反對 2,440 股， 占出 席本次 股東大 會有效 表決權 股份 總數(shù)的

                                    ，占出席本次股東大

會有效表決權股份總數(shù)的 0.0667%。

   其中，中小投資者的表決情況：同意 188,266,797 股，占出席本次股東大會

中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.8538%；反對 2,440 股，占出席本次股

東大會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0013%；棄權 273,175 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股）

            ，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份

總數(shù)的 0.1449%。

   該提案為特別決議事項，根據(jù)上述表決結(jié)果，該提案獲得出席本次股東大會

有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。

   表決結(jié)果：同意 407,322,964 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)

的 99.4820%；反對 1,847,599 股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的

                                    ，占出席本次股東大

會有效表決權股份總數(shù)的 0.0667%。

   其中，中小投資者的表決情況：同意 186,421,638 股，占出席本次股東大會

中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 98.8752%；反對 1,847,599 股，占出席本

次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 0.9799%；棄權 273,175 股

                                          （其

中，因未投票默認棄權 0 股）

              ，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權

股份總數(shù)的 0.1449%。

   根據(jù)上述表決結(jié)果，選舉陳斌生先生為公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

四、律師見證意見

   北京市中倫律師事務所劉鑫律師、韓雅華律師通過視頻方式對本次股東大會

進行見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集

人資格、出席本次股東大會人員的資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符

合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

五、備查文件

臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                      紫光國芯微電子股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會