證券代碼：300820        證券簡稱：英杰電氣          公告編號：2022-076

              四川英杰電氣股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  四川英杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會

議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》，決定于 2022 年

的有關(guān)事項公告如下：

  一、召開會議的基本情況

于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 12 日（星期一）14:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)

進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述

系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

 于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股

股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

 二、會議審議事項

                                       備注

提案編碼                提案名稱             該列打勾的欄

                                     目可以投票

                  非累積投票提案

                                      √作 為投票

        關(guān)于《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案》

        的議案

                                      案數(shù)：（10）

         關(guān)于《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》

         的議案

         關(guān)于《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案

         論證分析報告》的議案

         關(guān)于《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集

         資金使用可行性分析報告》的議案

         關(guān)于《公司未來三年(2022 年-2024 年)股東回報規(guī)

         劃》的議案

         關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票攤薄即

         的議案

         關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理 2022 年

         度向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2022

年 11 月 7 日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告及文件。

  上述議案均屬股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代

理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過，其中議案 2.00 包含子議案，需逐項表決，對

提案 2.00 投票視為對其下 2.01 至 2.10 共 10 個子議案表達相同投票意見。

  為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公

司將對中小股東的投票表決情況單獨統(tǒng)計，并將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。中

小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東。

  三、現(xiàn)場會議登記方法

傳真或信函以到達公司的時間為準。

事會辦公室。

  （1）全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和

參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；自

然人股東委托代理人出席的，代理人憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（附件二）、

委托人的身份證（復(fù)印件）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

  （3）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、

法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代

理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（附件二）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  （4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登

記表》（見附件三），以便登記確認。

  傳真在 2022 年 12 月 8 日 17:00 前送達公司董事會辦公室。

  來信請寄：四川省德陽市金沙江西路 686 號四川英杰電氣股份有限公司董事

會辦公室收

  本次股東大會不接受電話登記。

健康安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風(fēng)險及個人感染風(fēng)險，建議股東優(yōu)先選

擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會；

  現(xiàn)場參會股東及股東代理人務(wù)必提前關(guān)注并遵守德陽市有關(guān)健康狀況申報、

隔離、觀察等規(guī)定和要求。公司將嚴格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求，對現(xiàn)

場參會股東及股東代理人進行嚴格登記和管理，不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求

的將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  聯(lián)系地址：四川省德陽市金沙江西路 686 號四川英杰電氣股份有限公司董事

會辦公室

  聯(lián)系人：劉世偉 陳文

電話：0838—6928306

傳真：0838—6928305

郵編：618000

六、備查文件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：參會股東登記表

特此公告。

                    四川英杰電氣股份有限公司董事會

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  本次股東大會議案為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：

同意、反對、棄權(quán)

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時間為 2022 年 12 月 12 日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）15：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

n在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                四川英杰電氣股份有限公司

   本人（本公司）作為四川英杰電氣股份有限公司股東，茲全權(quán)委托                （先

生/女士）代表本人（本公司）出席貴公司于 2022 年 12 月 12 日召開的 2022 年第

四次臨時股東大會，并代表本人(本公司)按照本授權(quán)委托書的指示對會議審議的

各項議案進行投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

   本人（本公司）對本次股東大會各項議案的表決授權(quán)如下：

                                   備注      同意 反對 棄權(quán)

提案                               該列打勾的

                提案名稱

編碼                               欄目可以投

                                   票

                       非累積投票提案

       關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行 A 股股票

       條件的議案

                                 √作為投票

       關(guān)于《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

       股股票方案》的議案

                                 案數(shù)：（10）

       關(guān)于《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

       股股票預(yù)案》的議案

       關(guān)于《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

       股股票方案論證分析報告》的議案

       關(guān)于《公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A

       的議案

       關(guān)于《公司前次募集資金使用情況報告》

       的議案

       關(guān)于《公司未來三年(2022 年-2024 年)

       股東回報規(guī)劃》的議案

       關(guān)于公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股

       報措施和相關(guān)主體承諾的議案

       關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)

       相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：             委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：                委托人證券賬戶號碼：

受托人姓名：                 受托人身份證號碼：

受托人簽名：                 受托日期及期限：

備注：

內(nèi)劃“√”做出投票指示，多打或者不打視為棄權(quán)。

他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件三：

             四川英杰電氣股份有限公司

姓名 /公司名稱：

身份證號碼/營業(yè)執(zhí)

照號碼：

股東賬號：                 持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：                 電子郵件：

聯(lián)系地址：

郵政編碼：                 是否本人參會：

                      代理人身份證

代理人姓名：

                      號碼：

  注：

送達或傳真（0838-6928305）、信函的方式送達公司，本次股東大會不接受電話

登記。

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標簽： 臨時股東大會