股票代碼：600617 900913   股票簡稱：國新能源 國新 B 股   編號：2022-051

(資料圖)

              山西省國新能源股份有限公司

            第十屆董事會第八次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會

議于2022年11月23日，在山西示范區(qū)中心街6號西座四樓8號會議室，以現(xiàn)場會議

的方式召開。此次會議由董事長劉軍先生提議、召集并主持。此次會議通知于當(dāng)

天以電子郵件的方式發(fā)出，并經(jīng)全體董事同意豁免本次會議的通知期限。應(yīng)參加

表決董事11名，實(shí)際參加表決董事11名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定，形成的決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)與會董事審議表決，形成會議決議如下：

   議案一：關(guān)于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案；

   經(jīng)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過，選舉聶銀杉先生擔(dān)任公司第十

屆董事會非獨(dú)立董事。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會同意選舉聶銀杉先生為公

司第十屆董事會副董事長。

   表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

   議案二：關(guān)于選舉公司第十屆董事會提名委員會委員的議案。

   經(jīng)公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會審議通過，聶銀杉先生當(dāng)選為公司第十

屆董事會非獨(dú)立董事。為滿足公司的發(fā)展和實(shí)際工作需要，董事會同意選舉聶銀

杉先生為第十屆董事會提名委員會委員，任選后董事會提名委員會委員如下所

示：

  非獨(dú)立董事：聶銀杉；獨(dú)立董事：李端生、姚其志；召集人：李端生。

  表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

  特此公告。

                          山西省國新能源股份有限公司

                               董事會

查看原文公告

標(biāo)簽： 國新能源 股份有限公司