證券代碼：603500      證券簡稱：祥和實業(yè)         公告編號：2022-048

(資料圖)

         浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司

   關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年12月8日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  (二) 股東大會召集人：董事會

  (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相

  結合的方式

  (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 8 日 14 點

  召開地點：浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司三樓報告廳

  (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 8 日

             至 2022 年 12 月 8 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法》規(guī)定，上市公司召開股東大

會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集委托票

權。

  公司本次股東大會由獨立董事陳不非先生作為征集人向公司全體股東征集

對本次股東大會所審議事項的投票權，具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 23

日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公

司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-049）。

   二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號              議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

     《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）> 及     √

     其摘要的議案》

     《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理      √

     辦法>的議案》

     《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2022 年限制      √

     性股票激勵計劃有關事項的議案》

  上述議案已經(jīng) 2022 年 11 月 22 日召開的第三屆董事會第十一次會議、第三

屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。決議公告已于 2022 年 11 月 23 日刊登在本公司

指定披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

     應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

     三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼      股票簡稱    股權登記日

   Ａ股         603500   祥和實業(yè)    2022/12/2

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，

則應另外提供法定代表人委托書、出席人身份證復印件；

卡、持股憑證；如委托代理人出席，則應另外提供代理人身份證復印件、委托書；

原件必須以專人送達的方式報送。信函、傳真以 2022 年 12 月 6 日下午 5：00 以

前收到為準。

   六、 其他事項

  郵政編碼：317200

  聯(lián)系電話：0576-83966128

  傳   真：0576-83966988

  特此公告。

                       浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司：

     茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 8 日

召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                      同意   反對   棄權

      《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>

      及其摘要的議案》

      《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考

      核管理辦法>的議案》

      《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2022

      年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》

委托人簽名（蓋章）：                  受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

委托日期：      年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會