證券代碼：601877        證券簡(jiǎn)稱：正泰電器           公告編號(hào)：臨 2022-076

                浙江正泰電器股份有限公司

(資料圖片)

              第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                      ）第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2022 年 11

月 22 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2022 年 11 月 20 日以郵件方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)出席

董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)南存輝先生主持，公司監(jiān)事與高級(jí)管理人員列

席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  出席會(huì)議的董事對(duì)以下議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式表決通過(guò)了以下議案：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)江蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司控股權(quán)、出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易

的議案》

  會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)江蘇通潤(rùn)裝備科技股份

有限公司控股權(quán)、出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及一致行動(dòng)人溫州卓泰企業(yè)管理

合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“溫州卓泰”）

                     （作為受讓方）與常熟市千斤頂廠（以下簡(jiǎn)

稱“千斤頂廠”）及 TORIN JACKS,INC.（作為轉(zhuǎn)讓方）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

                                          ，根據(jù)該協(xié)議，

公司擬與一致行動(dòng)人溫州卓泰通過(guò)支付現(xiàn)金方式受讓轉(zhuǎn)讓方合計(jì)持有的江蘇通潤(rùn)裝備科技

股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通潤(rùn)裝備”、

                 “標(biāo)的公司”

                      ）106,955,115 股股份（約占標(biāo)的公司總

股本的 29.99%），轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為 1,020,000,000 元。其中公司受讓千斤頂廠、TORIN

JACKS,INC.持有的通潤(rùn)裝備 89,129,262 股股份（約占標(biāo)的公司總股本的 24.99%）

                                                  ，轉(zhuǎn)讓價(jià)

款 850,000,000 元；溫州卓泰受讓千斤頂廠持有的標(biāo)的公司 17,825,853 股股份（約占標(biāo)的

公司總股本的 5.00%）, 轉(zhuǎn)讓價(jià)款 170,000,000 元。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司將成為標(biāo)的

公司的控股股東。

  同意公司與上海摯者管理咨詢中心（有限合伙）

                      （以下簡(jiǎn)稱“上海摯者”

                                ）、上海綽峰管

理咨詢中心（有限合伙）

          （以下簡(jiǎn)稱“上海綽峰”

                    ）、通潤(rùn)裝備簽署《資產(chǎn)收購(gòu)框架協(xié)議》，根

據(jù)該協(xié)議，擬由公司、上海摯者、上海綽峰共同出資設(shè)立合資公司整合公司控制的光伏逆變

器及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)（即上海正泰電源系統(tǒng)有限公司的控制權(quán)）

                            （以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”

                                      ），

并在整合完成后將合資公司 100%股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給通潤(rùn)裝備。公司將在交易對(duì)方完成

對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估并與交易各方協(xié)商達(dá)成一致后，根據(jù)審計(jì)評(píng)估結(jié)果及最

終交易方案簽署正式協(xié)議并按照相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)審議程序。

  本次股份轉(zhuǎn)讓與標(biāo)的資產(chǎn)出售互為前提條件。公司將按照法律法規(guī)要求授權(quán)公司管理層

負(fù)責(zé)具體實(shí)施本次股份轉(zhuǎn)讓及出售資產(chǎn)的相關(guān)事宜，包括但不限于制訂和調(diào)整前述方案、辦

理股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓、簽署必要的法律文件等。

  關(guān)聯(lián)董事南存輝、朱信敏、陳國(guó)良、張智寰、陸川、南爾已回避表決。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于收購(gòu)江

蘇通潤(rùn)裝備科技股份有限公司控股權(quán)并出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  特此公告。

                             浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 正泰電器