證券代碼：600382        證券簡稱：ST 廣珠      公告編號：2022-130

              廣東明珠集團股份有限公司

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2022 年 11 月 22 日

(二)   股東大會召開的地點：廣東省興寧市官汕路 99 號本公司技術(shù)中心大樓二

    樓會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  49.5218

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長黃丙娣女士主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

方式出席會議的董事 6 人；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   389,983,571 99.8179   711,318   0.1821        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   389,983,571 99.8179   711,288   0.1820    30      0.0001

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   389,983,571 99.8179   711,288   0.1820    30   0.0001

  案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                  反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                            （%）               （%）

      A股   389,983,571 99.8179   711,288   0.1820    30   0.0001

(二)    關于議案表決的有關情況說明

二分之一以上表決通過。

三、   律師見證情況

律師：肖夢穎、梁書儀

    本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和

表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；

本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

                     廣東明珠集團股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

北京市康達（廣州）律師事務所關于廣東明珠集團股份有限公司2022年第八次臨

時股東大會的法律意見書。

?   報備文件

廣東明珠集團股份有限公司 2022 年第八次臨時股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會 廣東明珠