中核華原鈦白股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于第七屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖片僅供參考)

  中核華原鈦白股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第七次（臨

時(shí)）會(huì)議于 2022 年 11 月 18 日召開。作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真閱讀和審

核了相關(guān)事項(xiàng)的資料，并對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行了詳細(xì)了解，現(xiàn)根據(jù)《上市公司獨(dú)立董

事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《公司章程》《獨(dú)立董

事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第七

次（臨時(shí)）會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于公司及控股子公司申請(qǐng)綜合授信并提供擔(dān)保的獨(dú)立意見

  本次綜合授信與擔(dān)保是公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要做出的授信與擔(dān)保方案，有利

于促進(jìn)公司及控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金需求。本次明確公

司總體擔(dān)保范圍和額度，有利于公司規(guī)范運(yùn)作。

  本次申請(qǐng)綜合授信及擔(dān)保的主體為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的主體，公司能夠?qū)?/p>

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，本次擔(dān)保事項(xiàng)審批符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的

規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，

不會(huì)損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

  因此，我們同意《關(guān)于公司及控股子公司申請(qǐng)綜合授信并提供擔(dān)保的議案》，

并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  二、 關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見

  公司審議該事項(xiàng)的程序符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

公司及子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯

交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，

以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

  同時(shí)，公司已經(jīng)制定了《衍生品交易管理制度》，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)

風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。因此，我們

一致同意公司開展累計(jì)金額不超過人民幣 40 億元，存量最高不超過人民幣 25

億元（或等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務(wù)，并同意在上述額度及有效期范圍內(nèi)，

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總裁在該額度和期限范圍內(nèi)行使決策權(quán),公司資金運(yùn)營(yíng)

部為具體執(zhí)行部門。

  三、關(guān)于使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見

  關(guān)于使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品事宜，我們認(rèn)為：

券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。

和資金安全的前提下，使用部分自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)的前

提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造

成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益

的情形。

  因此，我們同意公司使用不超過人民幣 20 億元的自有資金購買安全性高、

流動(dòng)性好、穩(wěn)健型、保本型的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度及決議有效期范圍

內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，并同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總裁在該額度范圍內(nèi)行使決策

權(quán)，公司財(cái)務(wù)部門為具體執(zhí)行部門。

  四、關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

  鑒于公司與信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)服務(wù)合同到期，綜

合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及未來整體審計(jì)的需要，經(jīng)對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）具體情況進(jìn)行認(rèn)真核查，我們認(rèn)為立信具備為

公司提供審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和專業(yè)勝任能力，具有良好的誠(chéng)信、足夠的投資者

保護(hù)能力和獨(dú)立性，能夠獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況進(jìn)

行評(píng)價(jià)，能夠滿足公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公

司本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所理由正當(dāng)、合規(guī)，審議程序符合《公司法》等法律法

規(guī)、規(guī)范文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小

股東利益的情形。

  因此，同意聘任立信為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將

上述事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（本頁無正文，為中核華原鈦白股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第七次

（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁）

  獨(dú)立董事簽名：

            彭國(guó)鋒       李建潯       卓曙虹

查看原文公告

標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 中核鈦白