證券代碼：600138      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中青旅       公告編號(hào)：臨 2022-049

(相關(guān)資料圖)

              中青旅控股股份有限公司

  第九屆董事會(huì) 2022 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  中青旅控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì) 2022 年第二次

臨時(shí)會(huì)議于 2022 年 11 月 9 日（星期三）以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2022

年 11 月 3 日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事 11 人，實(shí)到董事 11

人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以記名投票表

決的方式審議通過(guò)了《關(guān)于聘任王新俠女士為公司副總裁的議案》。

  經(jīng)總裁提名、提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)聘任王新俠女士為公司副總裁，

任期與公司第九屆董事會(huì)一致。

  王新俠女士簡(jiǎn)歷：

  王新俠，女，1966 年生，本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任嘉事堂藥業(yè)股份有限公

司董事會(huì)秘書(shū)、副總裁、董事。與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制

人及持股 5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在不得被提名擔(dān)任上市公司高級(jí)

管理人員的情形，持有本公司股份 0 股。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  本次聘任的公司副總裁王新俠女士，符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章

程》關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，具備履行職責(zé)所必需的

能力，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司相應(yīng)職務(wù)的

情況。公司副總裁經(jīng)總裁提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)審議，其聘

任程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意董事會(huì)聘任王新俠女

士為公司副總裁。

表決結(jié)果：通過(guò)。

特此公告。

           中青旅控股股份有限公司董事會(huì)

            二〇二二年十一月十日

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