證券代碼：600989        證券簡稱：寶豐能源           公告編號(hào)：2022-028

               寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2022年11月25日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 11 月 25 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：寧夏銀川市麗景北街 1 號(hào) 四樓會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 25 日

                   至 2022 年 11 月 25 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    上述議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議

審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 10 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、

                        《上海證券報(bào)》、

                               《證券時(shí)報(bào)》、

                                     《證券日?qǐng)?bào)》

的相關(guān)公告。

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

     票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       600989   寶豐能源   2022/11/21

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

 （一）登記手續(xù)

授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

股東的授權(quán)代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶

卡辦理登記手續(xù)。

記時(shí)間 2022 年 11 月 23 日 17:00 前送達(dá)，傳真、信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為

準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。

    （二）登記地點(diǎn)

    登記地點(diǎn)：寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室

    地址：寧夏銀川市麗景北街 1 號(hào)

    （三）現(xiàn)場登記時(shí)間：2022 年 11 月 24 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00

六、      其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0951-5558031 傳真：0951-5558030

郵編：750001

（二）本次股東大會(huì)與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

（三）本次股東大會(huì)會(huì)議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），

請(qǐng)股東在參加會(huì)議前仔細(xì)閱讀。

特此公告。

                             寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?     報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

    附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

    寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司：

         茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 25

    日召開的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)       非累積投票議案名稱                    同意 反對(duì) 棄權(quán)

    委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

    委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                             委托日期：    年 月 日

    備注：

    委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

    對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

    決。

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標(biāo)簽： 寶豐能源 臨時(shí)股東大會(huì)