證券代碼：000534             證券簡稱：萬澤股份     公告編號(hào)：2022-094

(資料圖)

             萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

   虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會(huì)議的基本情況

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，無需其他部門批準(zhǔn)。

召開本次會(huì)議的決定已經(jīng)第十一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過。

    現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 24 日下午 14 時(shí) 30 分。

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2022 年 11 月 24 日

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月

方式召開。

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日 2022 年 11 月 18 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                          備注

 提案

                      提案名稱             該列打勾的欄目

 編碼

                                         可以投票

                                       （注：逐項(xiàng)表決該

                                       議案的下列事項(xiàng)）

         《關(guān)于公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使

         用可行性報(bào)告的議案》

         《關(guān)于無需編制公司前次募集資金使用情況報(bào)告的

         議案》

         《關(guān)于 2022 年非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)

         回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

         《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公

         開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》

  以上議案的詳細(xì)資料詳見 2022 年 10 月 29 日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、

                                       《上

海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上本公司的相關(guān)公告。

  議案 1-7 均為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的三分之二以上（含）通過。

  上述議案將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披

露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合

計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記方法

  （一）登記方式：

卡或持股憑證、法定代表人身份證進(jìn)行登記。授權(quán)代理人還須持有法人授

權(quán)委托書和代理人身份證進(jìn)行登記；

理人還須持有授權(quán)委托書和代理人身份證進(jìn)行登記；

股東姓名、股東賬號(hào)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證、股東

賬戶或持股憑證復(fù)印件。

  （二）會(huì)議登記時(shí)間：2022 年 11 月 21 日，登記時(shí)間上午 9 時(shí)至 11 時(shí)

半；下午 3 時(shí)至 5 時(shí)。

  （三）登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福田路 24 號(hào)海岸環(huán)慶大廈八樓本公司

辦公室。

  （四）受托行使表決權(quán)人需于登記和表決時(shí)提交委托人的股東賬戶卡

復(fù)印件或委托人的持股證明、委托人的授權(quán)委托書和受托人的身份證復(fù)印

件。

  （五）會(huì)議聯(lián)系方式：

  本次會(huì)議會(huì)期半天，食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

                                   （參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操

作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程）

  五、備查文件

  特此公告。

                                萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司

                                    董 事 會(huì)

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

為“萬澤投票”。

   本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報(bào)

表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

表達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）

                        》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，

取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可

登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2：2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)委托書

                    授 權(quán) 委 托 書

       茲授權(quán)      先生/女士代表本人/本單位參加于 2022 年 11 月 24 日

下午 14 時(shí) 30 分，在深圳市福田區(qū)福田路 24 號(hào)海岸環(huán)慶大廈八樓會(huì)議室召

開的萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并對會(huì)議議案代

為行使以下表決權(quán)。

                                     備注

提案

                提案名稱              該列打勾的欄   同意 反對 棄權(quán)

編碼

                                   目可以投票

       《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的

       議案》

       《關(guān)于公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票方   （注：逐項(xiàng)表決該議案的下列事

       案的議案》                            項(xiàng)）

       《關(guān)于公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)

       案的議案》

       《關(guān)于公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募

       集資金使用可行性報(bào)告的議案》

       《關(guān)于無需編制公司前次募集資金使用情況

       報(bào)告的議案》

       《關(guān)于 2022 年非公開發(fā)行股票攤薄即期回

       報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

       《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本

       次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》

注：沒有明確投票指示的，請注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。是 □ 否 □

委托人簽名（或蓋章）       身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）

                              ：

持有股數(shù)：            股東代碼：

受托人姓名：           身份證號(hào)碼：

有效期限：            授權(quán)日期：

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標(biāo)簽： 萬澤股份 臨時(shí)股東大會(huì)