證券代碼：003000      證券簡稱：勁仔食品          公告編號：2022-069

               勁仔食品集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

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假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開情況

  現(xiàn)場會議時間：2022 年 11 月 8 日（星期二）下午 15：00；

  網(wǎng)絡投票時間：2022 年 11 月 8 日，其中：

  A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2022 年 11 月

  B、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2022 年 11 月 8

日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午 9：15 至當日下午 15：00。

會議室。

所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   二、會議出席情況

  出席本次會議的股東及股東代表共 16 名，代表股份數(shù)量 243,336,529 股，占

公司總股份的 60.3513％。公司董事會秘書、部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出

席了本次會議，湖南啟元律師事務所律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證。

  出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 6 名，代表股份數(shù)量 182,203,439 股，占

公司總股份的 45.1893％。

   通過網(wǎng)絡投票的股東 10 人，代表股份 61,133,090 股，占上市公司總股份的

  通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共

計 9 人，代表股份 14,045,000 股，占公司總股份的 3.4834％。其中：通過現(xiàn)場投

票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0％。通過網(wǎng)絡投票的

中小股東 9 人，代表股份 14,045,000 股，占上市公司總股份的 3.4834％。

   三、議案審議和表決情況

   本次股東大會共有 1 個議案，其中子議案 1.01-1.04 為特別決議議案，已經(jīng)

出席會議的有表決權股東所持有有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

   表決結果：同意 243,311,929 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9899％；

反對 1,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權 23,000 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0095％。

   其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,400 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 99.8248％；反對 1,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0114％；

棄權 23,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

   本議案屬于特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所

持有表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

   表決結果：同意 243,311,929 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9899％；

反對 1,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權 23,000 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0095％。

   其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,400 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 99.8248％；反對 1,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0114％；

棄權 23,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  本議案屬于特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所

持有表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

  表決結果：同意 243,311,929 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9899％；

反對 1,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權 23,000 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,400 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 99.8248％；反對 1,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0114％；

棄權 23,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  本議案屬于特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所

持有表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

  表決結果：同意 243,311,929 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9899％；

反對 1,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權 23,000 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,400 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 99.8248％；反對 1,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0114％；

棄權 23,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  本議案屬于特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所

持有表決權股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

  表決結果：同意 243,311,929 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9899％；

反對 1,600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權 23,000 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,400 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 99.8248％；反對 1,600 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0114％；

棄權 23,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  表決結果：同意 243,311,829 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9898％；

反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權 23,000 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況： 同意 14,020,300 股，占出席會議的中小股東

所持股份的 99.8241％；反對 1,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股東所持股份的 0.1638％。

  表決結果：同意 243,311,829 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9898％；

反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權 23,000 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,300 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 99.8241％；反對 1,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0121％；

棄權 23,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  表決結果：同意 243,311,829 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9898％；

反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權 23,000 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,300 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 99.8241％；反對 1,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0121％；

棄權 23,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

  表決結果：同意 243,311,829 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9898％；

反對 1,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0007％；棄權 23,000 股（其中，

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 14,020,300 股，占出席會議的中小股東所

持股份的 99.8241％；反對 1,700 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.0121％；

棄權 23,000 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持

股份的 0.1638％。

 四、律師出具的法律意見

  湖南啟元律師事務所律師現(xiàn)場見證了本次股東大會，并出具法律意見書，認

為：“本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和

表決結果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，合法、

有效?！?/p>

  五、備查文件

二次臨時股東大會之法律意見書》。

  特此公告。

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                          董   事   會

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標簽： 臨時股東大會