證券代碼：300607    證券簡稱：拓斯達       公告編號：2022-105

債券代碼：123101    債券簡稱：拓斯轉債

        廣東拓斯達科技股份有限公司

【資料圖】

  關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準

確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據廣東拓斯達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆

董事會第二十二次會議決議，決定召開公司2022年第三次臨時股東大

會。根據《公司章程》規(guī)定，本次股東大會除現場投票外，同時提供

網絡投票的表決方式?，F將有關具體事項通知如下：

  一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會。

  （二）股東大會的召集人：公司董事會。

  公司于 2022 年 11 月 8 日召開的第三屆董事會第二十二次會議，

審議通過了《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》。

  （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集符合《公

司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。

  （四）會議召開日期、時間：

   A、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2022

年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   B、通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022

年 11 月 25 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 25 日下午 15:00 期間的任意

時間。

   （五）會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。

托他人出席現場會議；

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投

票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權；

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （六）股權登記日：2022 年 11 月 22 日。

   （七）出席對象

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東；

   （八）會議地點：廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)大塘朗創(chuàng)新路 2 號，公

司會議室。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案名稱及編碼實例表：

                                  備注

                                 該列打勾的

提案編碼                提案名稱

                                 欄目可以投

                                   票

非累積投

票提案

         關于變更部分募集資金投資項目實施內          √

         容、募集資金用途暨新增募投項目的議案

   說明：

   （1）以上議案由公司第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監(jiān)

事會第二十次會議審議通過。詳細內容見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息

披露網站披露的《廣東拓斯達科技股份有限公司第三屆董事會第二十

二次會議決議公告》和《廣東拓斯達科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會

第二十次會議決議公告》。

  （2）根據《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等的相關要求，公司將對上述

提案中小投資者的表決單獨計票并披露，中小投資者是指除以下股東

以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者

合計持有上市公司5%以上股份的股東。

   四、現場會議登記辦法

   （一）登記時間：2022年11月23日上午9:30-11:30，下午

   （二）登記方式

理人的，應持代理人身份證、《授權委托書》（授權委托書樣式見附

件2）、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)；

業(yè)執(zhí)照》復印件（蓋公章）、《法人代表證明書》及法人代表身份證

復印件；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、《營業(yè)執(zhí)

照》復印件（蓋公章）、《授權委托書》、委托人股東賬戶卡辦理登

記手續(xù)；

到時間為準，但不得遲于2022年11月23日16: 30送達），不接受電話

登記。

  （三）登記地點：廣東拓斯達科技股份有限公司董事會辦公室。

信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：廣東拓斯達科技股份有

限公司，郵編：523811。

  五、參與網絡投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)

（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的相關

事宜詳見附件1參加網絡投票的具體操作流程。

  六、其他事項

  （一） 現場會議聯系方式如下：

  聯系人：江正才；

  電話號碼：0769-82893316；

  電子郵箱：topstar@topstarltd.com；

  聯系地址：廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)大塘朗創(chuàng)新路2號。

  （二）注意事項：

簽到時，出席人的身份證和授權委托書（如適用）必須出示原件；

  七、備查文件

  （一）公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

  （二）公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議。

  八、附件

  （一）參加網絡投票的具體操作流程。

  （一）授權委托書。

  （三）參會股東登記表。

  特此公告。

                廣東拓斯達科技股份有限公司董事會

附件 1：

           參加網絡投票的具體操作流程

   根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》，

公司 2022 年第三次臨時股東大會參加網絡投票的具體操作流程提示

如下：

   一、網絡投票的程序

   （一）投票代碼及投票簡稱：

   投票代碼：350607；

   投票簡稱：拓斯投票。

   （二）填報表決意見或選舉票數

   本次股東大會的所有議案均為非累積投票提案，對于投票議案，

填報表決意見：同意、反對、棄權。

   （三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他

所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的操作程序：

   （一）投票時間：2022 年 11 月 25 日的交易時間，即 9:15—9:25，

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   三、 通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022 年 11 月 25 日（現

場會議召開當日），9:15—15:00。

   （二）股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證

券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)

定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密

碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   （三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票

系統(tǒng)進行投票。

       附件2：

                          授權委托書

       廣東拓斯達科技股份有限公司：

            茲 委 托 ____________ 先 生 （ 女 士 ） （ 身 份 證 號

       碼                    ）代表我單位/本人出席廣東拓斯達科

       技股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議

       案按本授權委托書的指示代為行使表決權，并代為簽署本次會議需要

       簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之

       日起至該次股東大會結束時止。

            委托人對受托人的表決指示如下：

                                       備注    同意   反對   棄權

提案編                                   （該列

                     議案名稱

 碼                                    打鉤的

                                      欄目可

                                      以投票）

非累積

投票議

 案

           關于變更部分募集資金投資項目實施內

           容、募集資金用途暨新增募投項目的議案

       注：

       委托人為法人的，應蓋單位公章。

委托人姓名或單位名稱（簽字、 蓋章）：

委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：

委托人持股數：               委托人股東賬號：

受托人姓名：            受托人身份證號或護照號：

簽署日期：     年   月   日

附件 3：

           廣東拓斯達科技股份有限公司

股東姓名或名稱：               身份證號碼：

股東賬戶卡號：                持股數量：

聯系電話：                  電子郵箱：

聯系地址：                  郵編：

是否本人參會：                備注：

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標簽： 臨時股東大會