證券代碼：003031              證券簡稱：中瓷電子         公告編號：2022-103

              河北中瓷電子科技股份有限公司

     關于延期召開 2022 年第三次臨時股東大會的公告

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：河北中瓷電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第三

次臨時股東大會將延期召開，會議召開日期由原定的 2022 年 11 月 11 日延期至

召開方式、審議事項及登記辦法等其他事項均保持不變。

   一、原會議召開的基本情況

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30-16:00

   （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 11 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022 年 11 月 11

日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022 年

   二、股東大會延期的原因

   公司原計劃于 2022 年 11 月 11 日召開 2022 年第三次臨時股東大會審議《關

于公司符合發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項相關法律 法規(guī)的

議案》等 19 項與公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金相關的議案。公司本次

發(fā)行股份購買資產并募集配套資金需在本次股東大會召開前取得有權國 有資產

監(jiān)督管理機構及相關主管部門的批準。

   截至本公告發(fā)布日，公司已收到實際控制人中國電子科技集團有限公司轉來

的有權國有資產監(jiān)督管理機構出具的批復，原則同意公司發(fā)行股份購買資產并募

集配套資金的總體方案。截至本公告發(fā)布日，相關主管部門的審批流程仍在進行

中，公司董事會決定將原定于 2022 年 11 月 11 日召開的 2022 年第三次臨時股東

大會延期至 2022 年 11 月 16 日召開，股權登記日、會議地點、召開方式、審議

事項及登記辦法等其他事項均保持不變。此次延期召開股東大會符合《公司法》

等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

   三、延期后會議召開的基本情況

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:30-16:00

   （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 16 日

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022 年 11 月 16

日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2022 年

   除上述會議召開時間調整外，公司 2022 年第三次臨時股東大會的召開地點、

召開方式、股權登記日、審議事項及登記辦法等其他事項均保持不變，具體內容

詳見《關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》（延期后）。

   特此公告。

                                     河北中瓷電子科技股份有限公司

                                               董事會

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標簽： 臨時股東大會