證券代碼：688186    證券簡稱：廣大特材         公告編號：2022-062

          張家港廣大特材股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、 監(jiān)事會會議召開情況

  張家港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“廣大特材”或“公司”）第二屆

監(jiān)事會第二十一次會議通知于 2022 年 11 月 1 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2022

年 11 月 4 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，本次會議應(yīng)出席會議監(jiān)事 3 人，

實際出席會議監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費

用的自籌資金的議案》

  公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金及與預(yù)先支付的發(fā)

行費用事項，符合募集資金到賬后 6 個月內(nèi)進行置換的規(guī)定。本次募集資金置

換行為決策及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》以及公司《募集資金

管理制度》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  監(jiān)事會同意公司使用募集資金人民幣 858,329,568.26 元置換預(yù)先投入募投

項目的自籌資金及與預(yù)先支付的發(fā)行費用。

  表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 11 月 7 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)

行費用自籌資金的公告》（公告編號：2022-063）。

  特此公告。

                      張家港廣大特材股份有限公司監(jiān)事會

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