股票代碼：000700        股票簡(jiǎn)稱：模塑科技          公告編號(hào)：2022-073

債券代碼：127004        債券簡(jiǎn)稱：模塑轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

               江南模塑科技股份有限公司

  關(guān)于模塑轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)觸發(fā)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格條款的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

月19日至2022年11月1日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“模塑轉(zhuǎn)債”當(dāng)

期轉(zhuǎn)股價(jià)格7.24元/股的85%（即6.15元/股）

                         ，預(yù)計(jì)后續(xù)可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修

正條款。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

   （一）基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2017】338號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2017

年6月2日公開(kāi)發(fā)行了813.66萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額

   經(jīng)深交所“深證上【2017】 403號(hào)”文同意，公司81,366.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債

券將于2017年6月26日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“模塑轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“127004”。

   （二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

的約定，“模塑轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.00元/股。

司于2018年1月22日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《模

塑科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2018-010】。

元/股調(diào)整為7.72元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年6月25日起生效，詳見(jiàn)公司于

科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2018-062】。

元/股調(diào)整為7.59元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2019年7月25日起生效，詳見(jiàn)公司于

科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2019-039】。

元/股調(diào)整為7.46元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年8月21日起生效，詳見(jiàn)公司于

科技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2020-053】。

元/股調(diào)整為7.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年7月15日起生效，詳見(jiàn)公司于

技關(guān)于調(diào)整模塑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》【公告編號(hào)：2021-045】。

  截止目前，“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.24元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交

易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修

正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分

之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東

應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司

股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得

低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)格計(jì)算。

   （2）修正程序

   公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒

體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股

權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修

正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

   若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

   三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說(shuō)明

   自2022年10月19日至2022年11月1日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低

于“模塑轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格7.24元/股的85%（即6.15元/股），預(yù)計(jì)后續(xù)可能觸發(fā)

轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)—

—可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，

公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并

在次一交易日開(kāi)市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，同時(shí)按

照《募集說(shuō)明書(shū)》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；若公司未在觸

發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次

不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   四、其他事項(xiàng)

   投資者對(duì)上述內(nèi)容如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室投資者熱線電話

   特此公告。

                         江南模塑科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 模塑科技 轉(zhuǎn)股價(jià)格