證券代碼：300080        證券簡稱：易成新能          公告編號：2022－128

           河南易成新能源股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“易成新能”或“公司”）定于 2022

年 11 月 17 日（星期四）召開 2022 年第三次臨時股東大會，本次會議采取現(xiàn)場

表決與網絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)將有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》，本次會議的召開符合有關法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 11 月 17 日（星期四）下午 14:30。

   網絡投票時間：2022 年 11 月 17 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進行網絡投票的時間為 2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現(xiàn)場會議。

      （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

      （3）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權

出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

      （1）截至股權登記日下午 15:00 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

      （3）見證律師及相關人員；

      （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

      二、本次股東大會審議事項

      （一）本次股東大會審議的提案

                                           備注

提案

                      提案名稱                該列打勾的欄

編碼

                                          目可以投票

                      非累積投票提案

       《關于調整開封平煤新型炭材料科技有限公司業(yè)績承諾方案并簽

       署補充協(xié)議的議案》

      （二）提案的披露情況

  提案 1、2 已經公司第五屆董事會第三十次會議審議通過，提案 3 已經公司

第六屆董事會第一次會議審議通過。內容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網

站(www.cninfo.com.cn）刊登的相關公告。

     （三）特別強調事項

  提案 1、提案 3 涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東中國平煤神馬及與該關聯(lián)交易有利

害關系的關聯(lián)人將回避表決。提案 3 為特別決議事項，需經出席股東大會的股東

（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

  根據《公司法》、

         《公司章程》等相關規(guī)定，上述提案的表決結果對中小投資

者進行單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

     四、會議登記等事項

止；

  （1）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券

賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、

授權委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （2）法人股東登記：符合條件的法人股東應由法定代表人或法定代表人委

托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營

業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理

人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法

定代表人出具的授權委托書（詳見附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票

賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （3）異地股東登記：異地股東可采用信函或郵件的方式登記，股東請認真

填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。傳真請在 2022 年 11 月

務外環(huán) 20 號海聯(lián)大廈河南易成新能源股份有限公司證券投資部，郵編：450018

（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司

的時間為準。

于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡

投票的具體操作流程見附件一。

  六、其他注意事項

  聯(lián)系人：常興華、李坤

  聯(lián)系電話：0371-27771026

  聯(lián)系傳真：0371-27771027

  聯(lián)系地址：河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán) 20 號海聯(lián)大廈河南易成新能源

股份有限公司證券投資部

  郵政編碼：450018

  聯(lián)系郵箱：zqb@ycne.com.cn

  七、備查文件

  第六屆董事會第一次會議決議。

  特此公告。

                         河南易成新能源股份有限公司董事會

                              二〇二二年十一月二日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：股東參會登記表

附件三：授權委托書

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

      本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

      一、網絡投票的程序

      （1）議案設置

                股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

                                           備注

提案

                       提案名稱               該列打勾的欄

編碼

                                          目可以投票

                       非累積投票提案

       《關于調整開封平煤新型炭材料科技有限公司業(yè)績承諾方案并簽

       署補充協(xié)議的議案》

      （2）填報表決意見或選舉票數(shù)

      對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

      對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁

有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉

票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，

可以對該候選人投0票。

   （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表

達相同意見。

   在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序

者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投

票。

附件二：

           河南易成新能源股份有限公司

                      身份證號碼或

姓名或名稱

                      營業(yè)執(zhí)照號碼

 股東賬號                 持股數(shù)量（股）

 聯(lián)系電話                  電子郵箱

 聯(lián)系地址                   郵編

是否本人參會                  備注

       附件三：

                          授權委托書

       河南易成新能源股份有限公司：

         茲委托       先生/女士代表本人/本公司出席河南易成新能源股份有

       限公司 2022 年第三次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本

       次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關

       文件。

         本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結

       束之時止。

       委托人對受托人的指示如下：

                                         備注          表決意見

提案                                      該列打勾的

                   提案名稱

編碼                                      欄目可以投   同意   反對     棄權

                                          票

               非累積投票提案                  在表決意見下面的方框中打“√”

       《關于 2022 年度向控股股東支付擔保費預計暨關聯(lián)交易的議

       案》

       《關于調整開封平煤新型炭材料科技有限公司業(yè)績承諾方案并

       簽署補充協(xié)議的議案》

       注：委托人對受托人的指示，以在“同意”

                         、“反對”

                             、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對

       同一審議事項不得有兩項或多項指示。

       委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

       身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

       委托人股東賬號：

       委托人持有股數(shù)：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：

                          年   月   日

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標簽： 臨時股東大會 易成新能