證券代碼：601778      證券簡稱：晶科科技        公告編號(hào)：2022-145

(資料圖片)

              晶科電力科技股份有限公司

     關(guān)于召開 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開日期：2022年11月15日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 11 月 15 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長路 1466 弄 1 號(hào)晶科中心

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 15 日

                  至 2022 年 11 月 15 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

    序號(hào)              議案名稱

                                             A 股股東

非累積投票議案

         諾履行期限的議案

     本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議和第二屆

監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 31 日在《上

海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：晶科新能源集團(tuán)有限公司及其他與本議案存在

利害關(guān)系的法人或自然人。

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投

     票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)

     證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

 (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

     以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

   公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

   理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別        股票代碼         股票簡稱            股權(quán)登記日

      Ａ股          601778      晶科科技             2022/11/9

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2022 年 11 月 14 日（9:00-11:30,13:30-16:00）

（二）登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長路 1466 弄 1 號(hào)晶科中心

（三）登記方式：

托他人出席會(huì)議的，代理人須持有委托人的書面授權(quán)委托書、委托人身份證原件

或復(fù)印件、本人有效身份證件和委托人股東賬戶卡。

股東賬戶卡和本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件（加蓋公章）、法定代表人的書面授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和代理人身

份證。

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身

份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)

照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

式進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨?huì)時(shí)攜帶代理投票授權(quán)委托書等原件提交至公司。

權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

六、   其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式：

 聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

 聯(lián)系電話：021－51833288           傳真：021－51808600

 郵箱：irchina@jinkopower.com

 聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)申長路 1466 弄 1 號(hào)晶科中心

 郵政編碼：201106

特此公告。

                                 晶科電力科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

晶科電力科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 15

日召開的貴公司 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱           同意     反對(duì)      棄權(quán)

      業(yè)競爭承諾履行期限的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)