證券代碼：688391       證券簡稱：鉅泉科技           公告編號：2022-004

       鉅泉光電科技（上海）股份有限公司

(資料圖)

關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知的公告

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

  ? 股東大會召開日期：2022年11月16日

  ? 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

系統(tǒng)

 一、召開會議的基本情況

  （一） 股東大會類型和屆次

  （二） 股東大會召集人：董事會

  （三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票

相結合的方式

  （四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 16 日 14 點 00 分

  召開地點：上海市浦東新區(qū)張東路 1387 號 21 號樓 203 室

     （五） 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

 網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

 網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日

 采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東

大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     （六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

 涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，

應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有

關規(guī)定執(zhí)行。

     （七）涉及公開征集股東投票權

     不適用

 二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                議案名稱

                                            A 股股東

                     非累積投票議案

       公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

       中心建設項目的議案》

      中心建設項目及向全資子公司增資的議案》

      行現(xiàn)金管理的議案》

      的議案》

  上述議案經公司于2022年10月27日召開的第五屆董事會第四次會議、第五屆

監(jiān)事會第四次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年10月31日在上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》

《證券日報》和《經 濟 參 考 報》同時登載的相關公告。公司將在2022年第二次臨

時股東會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2022年第二次

臨時股東會會議資料》。

     應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

 三、股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 四、會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼       股票簡稱         股權登記日

    A股         688391    鉅泉科技         2022/11/9

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

 五、會議登記方法

  （一）登記時間

  凡符合會議要求的公司股東，請持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他人

代理的，委托代理人需持本人身份證、授權委托書（見附件）、委托人身份證復

印件、股東賬戶卡，于2022年11月15日（上午9:00～11:30，下午13:00～18:00）

到公司董事會辦公室進行股權登記。股東也可以通過信函方式辦理登記手續(xù)，須

在登記時間2022年11月15日下午18:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

  （二）登記地點

  上海市浦東新區(qū)張東路1388號鉅泉光電科技（上海）股份有限公司17棟101室一

樓會議室。

  （三）登記方式

  擬出席本次臨時股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登

記：

會議的，應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡

至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業(yè)執(zhí)照復

印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東

賬戶卡至公司辦理登記；

辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東

賬戶卡至公司辦理登記。

明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡

復印件，信封上請注明“股東會議”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

  六、其他事項

  聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)張東路 1388 號 17 棟 101 室鉅泉光電科技（上海）

股份有限公司董事會辦公室

  郵編：201203

  聯(lián)系電話：86-21-51035886*1115

  聯(lián)系人：陳宏浩

  郵箱：shareholders@hitrendtech.com

 特此公告

                          鉅泉光電科技（上海）股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

鉅泉光電科技（上海）股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 16 日召

開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱         同意   反對    棄權

          型、修訂<公司章程>并辦理工商變

          更登記的議案》

          設張江研發(fā)中心建設項目的議案》

          設臨港研發(fā)中心建設項目及向全

          資子公司增資的議案》

          自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

          充流動資金的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

  委托人應在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會