證券代碼：688599      證券簡稱：天合光能              公告編號：2022-107

              天合光能股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月17日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 17 日   14 點 00 分

  召開地點：常州市新北區(qū)天合路 2 號天合光能股份有限公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 17 日

               至 2022 年 11 月 17 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

     不適用

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十三會議與第二

屆監(jiān)事會第二十次會議全票審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 31 日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      A股       688599   天合光能     2022/11/14

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）會議登記手續(xù)

憑本人身份證/護照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/注冊證書（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托

代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托

書格式詳見附件 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/注冊證書（加蓋公章）、證券賬戶卡

辦理登記手續(xù)。

登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權(quán)委托書（授

權(quán)委托書格式詳見附件 1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登

記。

方式進行登記，現(xiàn)場出席本次臨時股東大會會議的股東請于 2022 年 11 月 15 日

準(zhǔn)，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以收到傳真時間為準(zhǔn)。

賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證

或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、

參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。

（二）現(xiàn)場登記時間、地點

登記時間：2022 年 11 月 15 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）

登記地點：常州市新北區(qū)天合路 2 號天合光能東區(qū)行政樓四樓董事會辦公室

（三）注意事項

東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

六、   其他事項

（一） 會議聯(lián)系

通信地址：常州市新北區(qū)天合路 2 號天合光能東區(qū)行政樓四樓董事會辦公室

郵編：213001

電話：0519-81588826

傳真：0519-85176003

聯(lián)系人：陸蕓

  特此公告。

                      天合光能股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

天合光能股份有限公司：

    茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 17 日召

開的貴公司 2022 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號          非累積投票議案名稱           同意   反對    棄權(quán)

          議案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                            委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司