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世界快報(bào):桂林三金: 董事會(huì)決議公告

時(shí)間：2022-10-28 16:14:29    來(lái)源：證券之星    

證券代碼：002275        證券簡(jiǎn)稱：桂林三金             公告編號(hào)：2022-048

              桂林三金藥業(yè)股份有限公司


【資料圖】

        第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   桂林三金藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年10月18日以書面和

電子郵件方式向董事和監(jiān)事發(fā)出第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知，會(huì)議于2022

年10月28日在廣西桂林市臨桂區(qū)人民南路9號(hào)公司辦公室舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席

會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式舉行，

其中董事鄒洵、謝元鋼、鄒準(zhǔn)、呂高榮、雷敬杜、獨(dú)立董事莫凌俠、何里文以現(xiàn)

場(chǎng)方式出席會(huì)議，董事王許飛、獨(dú)立董事玉維卡以通訊方式出席會(huì)議。會(huì)議由公

司董事長(zhǎng)鄒洵先生主持，監(jiān)事付麗萍、陽(yáng)忠陽(yáng)、王睿陟、董事會(huì)秘書李云麗列席

了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)出席會(huì)議的董事認(rèn)真審議并表決，會(huì)議一致通過(guò)以下議案：

票0票）。

   【詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2022年10月29日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日

報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）】

票，棄權(quán)票0票）。

   公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

   【詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2022年10月29日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日

報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公司《關(guān)于2022年前三季

                          第 1 頁(yè)， 共 2 頁(yè)

度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》】

  本議案需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

  【詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2022年10月29日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日

報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公司《關(guān)于為全資子公司

提供擔(dān)保的公告》】

意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

  經(jīng)審議，會(huì)議同意于2022年11月14日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式

在公司會(huì)議廳召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第2項(xiàng)議案。

  【詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2022年10月29日中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日

報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公司《關(guān)于召開(kāi)2022年第

二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》】

  三、備查文件

  特此公告。

                            桂林三金藥業(yè)股份有限公司

                                       董 事 會(huì)

                        第 2 頁(yè)， 共 2 頁(yè)

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標(biāo)簽： 桂林三金 董事會(huì)決議

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