浙江天振科技股份有限公司

        關(guān)于公司設(shè)立以來(lái)股本演變情況的說(shuō)明

(資料圖片僅供參考)

       及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的確認(rèn)意見

   浙江天振科技股份有限公司擬首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票并在

創(chuàng)業(yè)板上市，公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員就公司成立以來(lái)股本演變情

況說(shuō)明如下（本確認(rèn)意見除標(biāo)注的特殊含義外，本確認(rèn)意見中釋義與招股說(shuō)明書

一致）：

   一、發(fā)行人股本形成及演變概況

   （一）2003 年 1 月，天振有限設(shè)立

立天振有限，成立時(shí)名稱為“安吉天振竹木地板有限公司”，注冊(cè)資本為 100 萬(wàn)

元，其中，方慶華認(rèn)繳出資 70 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 70%，以經(jīng)評(píng)估的房屋建筑物

出資；朱彩琴認(rèn)繳出資 30 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 30%，以經(jīng)評(píng)估的機(jī)器設(shè)備出資。

號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)告書》，以 2002 年 12 月 14 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)方慶華、

朱彩琴夫婦所擁有的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估確認(rèn) 22 項(xiàng)機(jī)器設(shè)備評(píng)估值為

振有限，完成 30 萬(wàn)元實(shí)繳出資。方慶華將對(duì)應(yīng)評(píng)估值 714,927 元的 12 項(xiàng)房屋建

筑物交付天振有限，但相關(guān)房屋建筑物尚未辦理所有權(quán)過(guò)戶手續(xù)。

第 009 號(hào)”

       《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)截至 2003 年 1 月 13 日天振有限注冊(cè)資本實(shí)收情況進(jìn)

行了審驗(yàn)，確認(rèn)截至 2003 年 1 月 13 日止，天振有限全體股東繳納的注冊(cè)資本

合計(jì)人民幣 100 萬(wàn)元，均以實(shí)物資產(chǎn)出資，其中方慶華房屋建筑物出資 70 萬(wàn)元，

朱彩琴機(jī)器設(shè)備出資 30 萬(wàn)元，方慶華承諾按照有關(guān)規(guī)定在天振有限成立后 6 個(gè)

月內(nèi)辦妥房屋所有權(quán)過(guò)戶手續(xù)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。

     天振有限成立時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)       股東姓名      出資額（萬(wàn)元）          出資比例（%）              出資方式

                                                        房屋建筑物（交付

                                                        但未過(guò)戶所有權(quán)）

                                                        機(jī)器設(shè)備（已交

                                                           付）

          合計(jì)             100.00                100.00

     （二）2003 年 5 月，股東變更出資方式

     因方慶華以實(shí)物資產(chǎn)出資的房屋建筑物無(wú)法辦理所有權(quán)過(guò)戶手續(xù)，2003 年 5

月 25 日，天振有限召開股東會(huì)，全體股東一致同意方慶華將以房屋建筑物出資

人民幣 70 萬(wàn)元變更為以機(jī)器設(shè)備和現(xiàn)金出資，其中機(jī)器設(shè)備出資 30 萬(wàn)元，貨幣

出資 40 萬(wàn)元。2003 年 5 月 25 日，天振有限全體股東簽署《公司章程修正案》。

時(shí)將價(jià)值合計(jì) 318,775 元的機(jī)器設(shè)備交付天振有限，完成 70 萬(wàn)元實(shí)繳出資。

號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，截至 2003 年 5 月 28 日止，天振有限已收到方慶華

繳納的變更應(yīng)繳注冊(cè)資本合計(jì)人民幣 70 萬(wàn)元，以貨幣出資 40 萬(wàn)元，實(shí)物出資

理局辦理了變更登記手續(xù)。

     本次股東出資方式變更完成后，天振有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)      股東姓名     出資額（萬(wàn)元）          出資比例（%）               出資方式

        合計(jì)            100.00          100.00

     方慶華本次實(shí)物出資的機(jī)器設(shè)備價(jià)值共計(jì) 318,775 元，其中價(jià)值 161,975 元

機(jī)器設(shè)備已經(jīng)安吉振興資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所“安振評(píng)字[2002]第 46 號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估

結(jié)果報(bào)告書》（評(píng)估基準(zhǔn)日 2002 年 12 月 14 日，評(píng)估報(bào)告有效期為評(píng)估基準(zhǔn)日

之日起 1 年，本次實(shí)物出資在評(píng)估報(bào)告有效期內(nèi)）評(píng)估確認(rèn)，評(píng)估價(jià)值為 166,725

元；另外新購(gòu)入機(jī)器設(shè)備價(jià)值為 156,800 元，該部分機(jī)器設(shè)備僅以購(gòu)買價(jià)格直接

作價(jià)出資，未進(jìn)行評(píng)估。

  根據(jù)天振有限當(dāng)時(shí)適用的《公司法》（1999 年 12 月 25 日修訂）第二十四

條規(guī)定“股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使

用權(quán)作價(jià)出資。對(duì)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)，必須

進(jìn)行評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)”，因此上述部分機(jī)器設(shè)備出

資未進(jìn)行評(píng)估，該等行為不符合當(dāng)時(shí)適用的《公司法》規(guī)定。

  該部分未經(jīng)評(píng)估機(jī)器設(shè)備系 2002 年 12 月 19 日至 2003 年 3 月 19 日之間購(gòu)

入，購(gòu)入發(fā)票價(jià)值為 156,800 元，由于購(gòu)入時(shí)間距驗(yàn)資時(shí)間較短，相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)

的價(jià)值未發(fā)生重大變化。同時(shí)，為進(jìn)一步確保公司注冊(cè)資本足額，股東方慶華于

益。公司將上述金額記入了資本公積。因此，股東以購(gòu)買價(jià)格直接作價(jià)出資，不

會(huì)導(dǎo)致出資不實(shí)的情況，股東之間未因此事發(fā)生過(guò)任何爭(zhēng)議、糾紛、訴訟或仲裁，

亦未損害任何債權(quán)人的利益，股東以實(shí)物購(gòu)買價(jià)格直接作價(jià)出資作價(jià)公允，未經(jīng)

評(píng)估事宜不會(huì)對(duì)公司本次發(fā)行上市構(gòu)成實(shí)質(zhì)性法律障礙。

                                              《關(guān)于浙

江天振科技股份有限公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本的復(fù)核報(bào)告》，確認(rèn)湖州正則聯(lián)合

會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的正則驗(yàn)報(bào)字[2003]038 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》由于部分用于出資的

資產(chǎn)缺少資產(chǎn)評(píng)估依據(jù)，存在程序上的瑕疵，但從投入資產(chǎn)的實(shí)物價(jià)值以及股東

采取的補(bǔ)救措施，不會(huì)導(dǎo)致股東出資不實(shí)的情況。公司于 2003 年 5 月 30 日進(jìn)行

變更登記時(shí)的 100 萬(wàn)元注冊(cè)資本已足額繳納。

  就上述實(shí)物出資未經(jīng)評(píng)估程序瑕疵，發(fā)行人實(shí)際控制人方慶華、朱彩琴夫婦

承諾，若因股東方慶華實(shí)物出資未經(jīng)評(píng)估導(dǎo)致股東出資不實(shí)或與其他人產(chǎn)生任何

糾紛，給公司造成任何費(fèi)用支出或經(jīng)濟(jì)損失，將無(wú)條件承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

  安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局于 2021 年 2 月 4 日出具《證明》，確認(rèn)方慶華以新

購(gòu)入機(jī)器設(shè)備出資未進(jìn)行評(píng)估不屬于重大違法行為，不會(huì)受到本局行政處罰。天

振有限一直遵守有關(guān)工商行政管理法律、法規(guī)、行政規(guī)章和其他規(guī)范性文件，天

振有限上述注冊(cè)資本已依法足額繳納。

  （三）2006 年 5 月，第一次增資

冊(cè)資本由 100 萬(wàn)元增加至 500 萬(wàn)元，其中方慶華以貨幣方式認(rèn)繳新增注冊(cè)資本

東繳納的新增注冊(cè)資本合計(jì)人民幣 400 萬(wàn)元，各股東以貨幣出資。

縣工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

     本次增資完成后，天振有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)     股東姓名     出資額（萬(wàn)元）         出資比例（%）             出資方式

        合計(jì)           500.00           100.00

     （四）2006 年 12 月，第二次增資

注冊(cè)資本由 500 萬(wàn)元增加至 1,500 萬(wàn)元，其中方慶華以貨幣方式認(rèn)繳新增注冊(cè)資

本 700 萬(wàn)元，朱彩琴以貨幣方式認(rèn)繳新增注冊(cè)資本 300 萬(wàn)元。

東繳納的新增注冊(cè)資本合計(jì)人民幣 1,000 萬(wàn)元，各股東以貨幣出資。

縣工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

     本次增資完成后，天振有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)      股東姓名    出資額（萬(wàn)元）            出資比例（%）          出資方式

        合計(jì)           1,500.00          100.00

     （五）2008 年 5 月，第三次增資

冊(cè)資本由 1,500 萬(wàn)元增加至 3,000 萬(wàn)元，其中方慶華以貨幣方式認(rèn)繳新增注冊(cè)資

本 1,050 萬(wàn)元，朱彩琴以貨幣方式認(rèn)繳新增注冊(cè)資本 450 萬(wàn)元。

東繳納的新增注冊(cè)資本合計(jì)人民幣 1,500 萬(wàn)元，各股東以貨幣出資。

縣工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

     本次增資完成后，天振有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)     股東姓名    出資額（萬(wàn)元）         出資比例（%）          出資方式

        合計(jì)          3,000.00       100.00

     （六）2009 年 2 月，公司名稱變更

更為“浙江天振竹木開發(fā)有限公司”。同日，全體股東簽署章程修正案。

安吉縣工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

     （七）2011 年 7 月，第四次增資

冊(cè)資本由 3,000 萬(wàn)元增加至 5,000 萬(wàn)元，其中方慶華以貨幣方式認(rèn)繳新增注冊(cè)資

本 1,400 萬(wàn)元，朱彩琴以貨幣方式認(rèn)繳新增注冊(cè)資本 600 萬(wàn)元。

（2011）165 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，審驗(yàn)截至 2011 年 7 月 25 日止，天振有限已收

到全體股東繳納的新增注冊(cè)資本合計(jì)人民幣 2,000 萬(wàn)元，各股東以貨幣出資。

縣工商行政管理局換發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

     本次增資完成后，天振有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)      股東姓名    出資金額（萬(wàn)元） 出資比例（%）                   出資方式

        合計(jì)           5,000.00         100.00

     （八）2016 年 11 月，第五次增資

注冊(cè)資本由 5,000 萬(wàn)元增加至 6,375 萬(wàn)元，其中新增股東安吉子居以貨幣方式認(rèn)

繳新增注冊(cè)資本 1,375 萬(wàn)元。根據(jù)銀行匯款回單及天振有限相關(guān)出資記賬憑證，

安吉子居于 2016 年已完成認(rèn)繳注冊(cè)資本的實(shí)際繳納。

     安吉子居系公司實(shí)際控制人方慶華、朱彩琴夫婦全資控制的有限公司（方慶

華持有 70%股權(quán)、朱彩琴持有 30%股權(quán)），實(shí)際控制人擬將安吉子居作為公司

未來(lái)員工股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)，因此安吉子居本次增資成為公司新股東。

吉縣工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

     本次增資完成后，天振有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)    股東姓名/名稱   出資額（萬(wàn)元）           出資比例（%）          出資方式

        合計(jì)           6,375.00         100.00

  注：安吉子居原名“上海子居國(guó)際貿(mào)易有限公司”，2019 年后先后變更為“安吉子居

國(guó)際貿(mào)易有限公司”、“安吉子居管理咨詢有限公司”。

     （九）2017 年 12 月，第一次減資

冊(cè)資本由 6,375 萬(wàn)元減至 5,000 萬(wàn)元，由安吉子居以貨幣方式減資人民幣 1,375

萬(wàn)元，減資后安吉子居不再擔(dān)任天振有限股東。

有限注冊(cè)資本由 6,375 萬(wàn)元減至 5,000 萬(wàn)元。2017 年 12 月 21 日，天振有限出具

《浙江天振竹木開發(fā)有限公司債務(wù)清償、債務(wù)擔(dān)保說(shuō)明》，告知債權(quán)人自公告刊

登之日起 45 日內(nèi)向天振提出債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的要求。

     安吉子居成為天振有限股東后，因其性質(zhì)為有限責(zé)任公司，實(shí)際控制人考慮

到股權(quán)激勵(lì)平臺(tái)管理及相關(guān)納稅主體問(wèn)題，并且實(shí)際控制人擬將安吉子居作為其

個(gè)人名下投資主體，認(rèn)為安吉子居不適宜作為員工持股平臺(tái)，因此通過(guò)減資形式

退出公司，并于 2018 年 2 月新設(shè)立有限合伙企業(yè)安吉亞華作為員工股權(quán)激勵(lì)平

臺(tái)。

吉縣工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

     本次減資完成后，天振有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)     股東姓名    出資額（萬(wàn)元）         出資比例（%）          出資方式

        合計(jì)          5,000.00       100.00

     （十）2018 年 12 月，第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓

有天振有限 7.7%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 385 萬(wàn)元）以人民幣 4,620 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給

新增股東安吉亞華；同意朱彩琴將所持天振有限 2.3%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 115 萬(wàn)

元）以人民幣 1,380 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東安吉亞華、將所持天振有限 0.5%

股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 25 萬(wàn)元）以人民幣 300 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東朱澤明、將

所持天振有限 0.5%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 25 萬(wàn)元）以人民幣 300 萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給

新股東夏劍英。

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 12 元/注冊(cè)資本。

     本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，安吉亞華的員工股東、朱澤明、夏劍英均支付了對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)

讓款。因朱澤明系朱彩琴叔叔且自幼對(duì)朱彩琴較多照顧與幫助，并在實(shí)際控制人

夫婦創(chuàng)業(yè)初期給予其諸多幫助等因素，朱彩琴向朱澤明提供了認(rèn)購(gòu)資金（包括直

接受讓 0.5%股權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓款 300 萬(wàn)元及通過(guò)安吉亞華間接受讓 0.36%股權(quán)對(duì)應(yīng)

轉(zhuǎn)讓款 216 萬(wàn)元），且不要求朱澤明進(jìn)行償還。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)個(gè)人所得稅

均已繳納完畢。

     本次轉(zhuǎn)讓是實(shí)際控制人方慶華、朱彩琴向員工持股平臺(tái)安吉亞華及天振有限

高級(jí)管理人員朱澤明、夏劍英進(jìn)行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。根據(jù)天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任

公司于 2020 年 8 月 3 日出具的“中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]A-0081 號(hào)”《浙江天振竹木

開發(fā)有限公司擬股份支付所涉及的浙江天振竹木開發(fā)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)

值評(píng)估項(xiàng)目追溯性資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，按評(píng)估基準(zhǔn)日 2018 年 11 月 30 日天振有限

每股價(jià)值為 50.65 元，公司已就本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的評(píng)估價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)格之差額 38.65

元/股一次性計(jì)提完畢股份支付費(fèi)用，此外，公司出于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)朱澤明通

過(guò)直接及間接方式受讓股份已按照差額 50.65 元/股全額計(jì)提了股份支付的管理

費(fèi)用。

理了變更登記手續(xù)。

     本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，天振有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)     股東姓名/名稱   出資額（萬(wàn)元）         出資比例（%）          出資方式

        合計(jì)          5,000.00         100.00

     （十一）2020 年 6 月，第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓

有天振有限 8.00%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 400 萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給新增股東方欣悅；同意朱

彩琴將所持天振有限 8.00%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額 400 萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給新股東朱方怡。

協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 0 元/注冊(cè)資本。

     本次轉(zhuǎn)讓是實(shí)際控制人方慶華、朱彩琴夫婦向其長(zhǎng)女朱方怡、次女方欣悅進(jìn)

行的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，朱方怡、方欣悅未在發(fā)行人及其前身天振有限擔(dān)任任何職務(wù)。入

股原因系因發(fā)行人實(shí)際控制人兩女兒已成年，實(shí)際控制人考慮到未來(lái)接班問(wèn)題以

及希望提高女兒對(duì)企業(yè)的關(guān)心程度，因此于天振有限改制前贈(zèng)與兩女兒公司股份，

使其成為股份公司發(fā)起人。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，

不涉及公司股份支付，可免交個(gè)人所得稅。

了變更登記手續(xù)。

     本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，天振有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)     股東姓名/名稱    出資額（萬(wàn)元）           出資比例（%）          出資方式

         合計(jì)            5,000.00         100.00

     （十二）2020 年 8 月，天振有限整體變更為股份有限公司

     根據(jù)立信于 2020 年 7 月 23 日出具的“信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZA52528 號(hào)”《審

計(jì)報(bào)告》，截止 2020 年 5 月 31 日天振有限經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為人民幣

具的“中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2020]A-0075 號(hào)”《浙江天振竹木開發(fā)有限公司擬股份制改制

涉及的凈資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，確認(rèn)截止 2020 年 5 月 31 日天振有

限經(jīng)評(píng)估凈資產(chǎn)為人民幣 90,265.72 萬(wàn)元。

月 31 日公司凈資產(chǎn) 736,023,010.52 元為基準(zhǔn)，按 1：0.1223 的比例折成股份公司

的股本 9,000 萬(wàn)股，溢價(jià)部分的凈資產(chǎn) 646,023,010.52 元計(jì)入股份公司的資本公

積金。各發(fā)起人于 2020 年 7 月 28 日共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》。

變更，2020 年 8 月 13 日，立信出具了“信會(huì)師報(bào)字[2020]第 ZA52529 號(hào)”《驗(yàn)

資報(bào)告》，證明股東的出資已經(jīng)足額繳納。

     股份公司整體變更時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

序號(hào)        股東名稱/姓名         持股數(shù)量（萬(wàn)股）        持股比例（%）

          合   計(jì)                9,000.00        100.00

     截至本確認(rèn)意見簽署日，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生新的變更。

     二、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的確認(rèn)意見

     公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員確認(rèn)上述公司設(shè)立以來(lái)股本演變的說(shuō)明

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)

個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

     （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《浙江天振科技股份有限公司關(guān)于公司設(shè)立以來(lái)股本演變情況

的說(shuō)明及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的確認(rèn)意見》之簽章頁(yè)）

  全體董事：

   方慶華             朱彩琴               夏劍英

   王益冰             徐宗宇               馬寧剛

   韋   軍

  全體監(jiān)事：

   湯文進(jìn)             林玉君               呂雄鷹

  除董事、監(jiān)事外高級(jí)管理人員：

   朱澤明             吳阿曉

                            浙江天振科技股份有限公司

                                 年    月    日

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標(biāo)簽： 公司設(shè)立