證券代碼：300110        證券簡(jiǎn)稱：華仁藥業(yè)          公告編號(hào)：2022-069

               華仁藥業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  華仁藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于

電子郵件方式發(fā)給各位董事。會(huì)議由董事長楊效東先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議

的董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 名。會(huì)議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

  （一）審議通過《2022 年第三季度報(bào)告》

  經(jīng)審議，《2022 年第三季度報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2022

年第三季度的經(jīng)營狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  公司《2022 年第三季度報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于中國證監(jiān)會(huì)指

定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，獲得通過。

  三、備查文件

  （一）第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

  特此公告。

                               華仁藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                    二〇二二年十月二十日

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標(biāo)簽： 華仁藥業(yè)