證券代碼:600785    證券簡(jiǎn)稱:新華百貨       編號(hào):2022-041

         銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

                     特別提示

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2022年10月10

日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2022年10月20日上午9點(diǎn)在公司集團(tuán)總部十樓會(huì)議室召

開(kāi)，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)并表決。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人（其中

現(xiàn)場(chǎng)表決7人，通訊表決2人）。會(huì)議由董事長(zhǎng)曲奎先生召集并主持，會(huì)議的召開(kāi)符合

《公司法》

    、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)了公司 2022 年第三季度報(bào)告；

    表決結(jié)果: 9 票贊成   0 票反對(duì)   0 票棄權(quán)

  （詳見(jiàn)公司 2022 年 10 月 21 日披露在《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、

                                  《上 海 證 券 報(bào)》、

                                         《證券日

報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季

度報(bào)告》。

  （二）審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司《信息披露事務(wù)管理制度》、《投資者關(guān)系管

理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案。

    表決結(jié)果: 9票贊成    0票反對(duì)    0票棄權(quán)

  （詳見(jiàn)公司 2022 年 10 月 21 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的銀川新華百貨商業(yè)

集團(tuán)股份有限公司《信息披露事務(wù)管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《內(nèi)幕

信息知情人登記管理制度》。）

三、備查文件

  特此公告。

                   銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                         董    事   會(huì)

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標(biāo)簽： 新華百貨