證券代碼：300832      證券簡(jiǎn)稱：新產(chǎn)業(yè)         公告編號(hào)：2022-086

       深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

事。

開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址為：深圳市坪山區(qū)坑梓街道錦繡東路 23 號(hào)新產(chǎn)業(yè)生物大廈 21

樓董事會(huì)議室。

超、潘海英、王岱娜、伍前輝和張清偉以通訊表決方式出席會(huì)議；沒有董事委托

其他董事代為出席或缺席本次會(huì)議，與會(huì)董事以記名投票表決方式對(duì)會(huì)議審議議

案進(jìn)行了表決。

法》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、

有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議、充分討論，會(huì)議審議并通過了以下議案：

  （一）審議并通過《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司

  表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

三、備查文件

特此公告。

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                          董事會(huì)

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