證券代碼：603301         證券簡稱：振德醫(yī)療       公告編號：2022-057

(相關資料圖)

              振德醫(yī)療用品股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 10 月 20 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省紹興市越城區(qū)皋埠街道香積路 55 號振德醫(yī)

    療用品股份有限公司會議室。

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   62.2653

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，由

董事長魯建國先生主持會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

及《公司章程》的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

       《關于<振德醫(yī)療用品股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）>

  及其摘要的提案》

  審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                    反對                  棄權

類型       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）     票數(shù)   比例（%）

A股    164,988,496    99.4464   918,391    0.5536    0    0.0000

       《關于<振德醫(yī)療用品股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法>

  的提案》

  審議結果：通過

表決情況：

股東            同意                    反對                  棄權

類型       票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例（%）     票數(shù)   比例（%）

A股    164,988,496    99.4464   918,391    0.5536    0    0.0000

    項的提案》

    審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                             反對                         棄權

類型        票數(shù)         比例（%）           票數(shù)             比例（%）          票數(shù)        比例（%）

A股     164,988,496    99.4464        918,391           0.5536           0        0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案         議案名稱                     同意                   反對                    棄權

 序號                             票數(shù)        比例（%）      票數(shù)       比例（%）     票數(shù)       比例（%）

       有限公司第二期員工持股計

       劃（草案）>及其摘要的提案》

       有限公司第二期員工持股計

       劃管理辦法>的提案》

       事會辦理第二期員工持股計

       劃有關事項的提案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

項議案。

三、   律師見證情況

律師：呂崇華、趙琰

    本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，

會議所通過的決議合法有效。

特此公告。

                     振德醫(yī)療用品股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽： 臨時股東大會