證券代碼：688132    證券簡稱：邦彥技術(shù)        公告編號：2022-004

【資料圖】

           邦彥技術(shù)股份有限公司

        第三屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  邦彥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第六次會議于 202

出席董事 9 人，會議由董事長祝國勝主持，本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

  （一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>

并辦理工商變更登記的議案》

   根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)

規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并上市的實際情況，現(xiàn)擬對現(xiàn)行《公司章程》

中的部分條款進行修訂。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的

《邦彥技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>

并辦理工商變更登記的公告》(公告編號：2022-006)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  （二）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

   經(jīng)審議，董事會認為公司本次擬使用部分超募資金永久補充流動資金，符合

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）、《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡

稱“《監(jiān)管指引第 2 號》”）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——規(guī)范運作》（以下簡稱“《自律監(jiān)管指引第 1 號》”）等有關(guān)法律法規(guī)和

規(guī)范性文件以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，決策程序合

法有效。此舉有助于滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，不影響

募集資金管理項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益特

別是中小股東利益的情形。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《邦

彥技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》(公告編

號：2022-007)。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

   （三）審議通過《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理

的議案》

   經(jīng)審議，董事會認為公司本次使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行

現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司日常經(jīng)營，保證募集資金投資項目資金需求和

募集資金安全的前提下進行的。其決策的內(nèi)容和審議程序符合《上市規(guī)則》、

《監(jiān)管指引第 2 號》以及《自律監(jiān)管指引第 1 號》等相關(guān)文件的規(guī)定。公司對

暫時閑置募集資金和自有資金適時進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金和自有

資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。不存在改變或者變相改變募

集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金的正常使用，

亦不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特

別是中小股東利益的情形。因此，董事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金

及自有資金進行現(xiàn)金管理。

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《邦

彥技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公

告》(公告編號：2022-008)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  （四）審議通過《關(guān)于制訂和修訂公司部分制度的議案》

  為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司內(nèi)部機構(gòu)的規(guī)范運行，公司制定了內(nèi)部制度

文件，根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定和要求，同意公司對以下制度進行系統(tǒng)性的梳理

和修訂：

 序號           制度名稱             是否提交股東大會審議

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的相關(guān)

制度。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時股東大會審議。

  （五）審議通過《關(guān)于提請召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

  董事會擬召集公司全體股東于 2022 年 11 月 4 日召開 2022 年第三次臨時股

東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-009）。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                            邦彥技術(shù)股份有限公司董事會

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