證券代碼：300307     證券簡稱：慈星股份         公告編號(hào)：2022-040

(資料圖片僅供參考)

                寧波慈星股份有限公司

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，寧波慈星股份有限公司（以下簡稱

“公司”）第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)向全體股東通知如下：

     一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

七次會(huì)議審議通過，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》

的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2022年10月31日（星期一）下午14:00 。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2022年10月31日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年10

月31日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為: 2022年10月31日上午9:15至下午

開。

  （1）截至股權(quán)登記日2022年10月24日（星期一)交易結(jié)束后在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席股

東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必

 是本公司股東；

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                          備注

  提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于<寧波慈星股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)      √

          劃（草案）>及其摘要的議案》

          《關(guān)于<寧波慈星股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)      √

          劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

          《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票       √

          激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

    上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議

 審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)

 公告及文件。

    本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案均屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股

 東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意方能通過。關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的關(guān)

 聯(lián)股東需要回避。

    根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》及《深圳證券交易所上市公

 司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（2022 年修訂）的要求，

 公司將對(duì)上述提案實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是

 指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股

 份的股東以外的其他股東。

    根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會(huì)審議

 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。

為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體獨(dú)立

董事一致同意由獨(dú)立董事張民元先生向公司全體股東征集對(duì)本次股東大會(huì)擬審

議 3 項(xiàng)議案征集表決權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見同

日公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公開征

集委托投票權(quán)的報(bào)告書》。

 三、會(huì)議登記辦法

  （1）法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人

股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)

持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、

法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。

  （2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出

席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、授權(quán)委托書（附件三）和本人身份證到公司

登記。

  （3）異地股東可以通過信函或傳真方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)

間為準(zhǔn))，請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》

                  （附件二）以便登記確認(rèn)。請(qǐng)發(fā)送傳真

后電話確認(rèn)。來信請(qǐng)寄：浙江省寧波杭州灣新區(qū)濱海四路708號(hào)，寧波慈星股份

有限公司證券部，郵編：315336（信封請(qǐng)注明"股東大會(huì)"字樣）。信函或傳真需

在2022年10月28日下午16:30前傳至公司證券部傳真0574-63070388方為有效，不

接受電話登記。

小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

 五、其他注意事項(xiàng)

聯(lián)系人：戴斌琴     聯(lián)系電話：0574-63932279    傳真：0574-63070388

通訊地址：浙江省寧波杭州灣新區(qū)濱海四路708號(hào)          寧波慈星股份有限公司 證

券部

郵編：315336

證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《參會(huì)股東登記表》

附件三：《授權(quán)委托書》

                            寧波慈星股份有限公司 董事會(huì)

附件一：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

  （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

  對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

         表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)             填報(bào)

         對(duì)候選人 A 投 X1 票         X1 票

         對(duì)候選人 B 投 X2 票         X2 票

             …                  …

            合 計(jì)          不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ①   選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 5，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉監(jiān)事（如表一提案 10，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

  股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)

不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。

相同意見。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

至15:00。

     （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年10月31日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

          寧波慈星股份有限公司

姓名或名稱：         身份證/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

股東賬號(hào)：          持股數(shù)量:

聯(lián)系電話:          電子郵箱:

聯(lián)系地址:          郵編:

是否本人參會(huì)：        備注:

   附件三：

                  寧波慈星股份有限公司

        本人(本公司)作為寧波慈星股份有限公司股東，茲委托                先生

  /女士全權(quán)代表本人/本公司，出席于2022年10月31日在慈溪召開的寧波慈星股份

  有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人/公司簽署此次會(huì)議相關(guān)文件,

  并按照下列指示行使表決權(quán)：

                                     備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                    該列打勾

提案編碼              提案名稱

                                    的欄目可

                                    以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于<寧波慈星股份有限公司2022年限制性股票激    √

        勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

        《關(guān)于<寧波慈星股份有限公司2022年限制性股票激    √

        勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性     √

        股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  （說明：此委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述表決

  事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者只能選其一，選擇一項(xiàng)以

  上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。）

  委托人姓名/名稱（自然人簽名或法人蓋章）：

  身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

  委托人持股性質(zhì)：                 委托人持股數(shù)：

  受托人姓名：                   受托人身份證號(hào)：

  委托日期：

  注：1、本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 慈星股份