證券代碼：300121          證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)谷華泰              公告編號(hào)：2022-076

(資料圖片)

              山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示 ：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （1）會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)

   （2）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 10 月 11 日（星期二）下午 14:30。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 10 月 11 日（星期二）。其中，通過(guò)深圳證券交易所

系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 2022 年 10 月 11 日 上 午 9:15-9:25 ，

具體時(shí)間為 2022 年 10 月 11 日上午 9：15 至下午 15：00 期間的任意時(shí)間。

   （3）會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公

司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式

的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)

選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票。

   （4）股權(quán)登記日期：2022 年 9 月 28 日（星期三）

   （5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省陽(yáng)谷縣清河西路 399 號(hào)陽(yáng)谷華泰會(huì)議室

   （6）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王文博先生

   （7）本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  （1） 出席本 次股 東大會(huì) 的股 東及股 東代 表共38人， 代表有 表決 權(quán)股份

股東及股東代表8人，代表有表決權(quán)股份120,976,127股，占公司有表決權(quán)股份總

數(shù)的30.7804%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席會(huì) 議的股東30人，代表 有表決權(quán)股份

  本次股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票?！爸行⊥顿Y者”是指除上市公司董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其

他股東。中小股東及股東代表共32人，代表有表決權(quán)股份35,440,454股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的9.0172%。

  （2）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。北京

觀韜中茂律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議

案，審議表決結(jié)果如下：

議案》

  表 決 結(jié) 果 ： 同 意 156,230,881 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的

股,占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  其中，中小投資者表決結(jié)果：同意 35,290,854 股，占出席會(huì)議的中小投資者

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5779%；反對(duì) 149,600 股，占出席會(huì)議的中小投資者有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4221%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小投資者有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0%。

  本議案獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

  三、律師見(jiàn)證情況

  本次股東大會(huì)經(jīng)北京觀韜中茂律師事務(wù)所杜恩律師、楊學(xué)昌律師見(jiàn)證并出具

了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法

規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 修訂）》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次

股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決

結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

                                     ；

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》

               。

  特此公告。

                       山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司

                                   董事會(huì)

                           二〇二二年十月十一日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 陽(yáng)谷華泰