證券代碼：001288      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：運(yùn)機(jī)集團(tuán)        公告編號(hào)：2022-067

              四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)

第十一次會(huì)議于 2022 年 9 月 28 日以電子郵件及電話的方式發(fā)出通知，并于 2022

年 10 月 10 日上午 10 點(diǎn)在公司四樓 4-2 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及視頻通訊相結(jié)合的方式

召開(kāi)。

  本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳友華先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5

人，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合

《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

  同意選舉張紅偉女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，經(jīng)股東大會(huì)選舉

通過(guò)后同時(shí)擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)主任、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員職務(wù)，任期自股

東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。任期屆滿，可連選可連

任。

  張紅偉女士已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性

尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，方可提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證 券 日 報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上海

證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董

事、非獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第

十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲

明》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   同意選舉潘鷹先生為公司非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日

起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。任期屆滿，可連選可連任。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證 券 日 報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上海

證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董

事、非獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

   獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第

十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   公司擬于 2022 年 10 月 26 日下午 3 點(diǎn)召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審

議《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》。

   表決結(jié)果：5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《證 券 日 報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上海

證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第

三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-069）。

   三、備查文件

   特此公告。

                            四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

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