證券代碼：301302        證券簡(jiǎn)稱：華如科技          公告編號(hào)：2022-021

(相關(guān)資料圖)

              北京華如科技股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  北京華如科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022 年 10 月 10 日召開

的第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022 年第四次臨時(shí)

股東大會(huì)的議案》，定于 2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 14 點(diǎn) 30 分以現(xiàn)場(chǎng)

表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將召開

本次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

  （一）股東大會(huì)屆次：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

  （二）股東大會(huì)的召集人：公司第四屆董事會(huì)

  （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  （四）會(huì)議召開時(shí)間：

年10月26日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通過深圳證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年10月26日上午9:15至下午15:00期間的任

意時(shí)間。

  （五）會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （六）股權(quán)登記日：2022年10月18日（星期二）

  （七）會(huì)議出席對(duì)象：

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的

股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面形式

委托代理人出席會(huì)議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東，授權(quán)委托書

格式見附件2），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

  （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)14號(hào)樓君

正大廈B座公司大會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  表一 本次股東大會(huì)提案編碼表

                                       備注

 提案編碼            提案名稱

                                   該列打勾的項(xiàng)目可以投票

非累積投票提案

          關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司

          章程》的議案

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，詳見公司同日披

露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  上述議案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （一）登記時(shí)間：2022年10月25日9:00至17:00

  （二）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室

  （三）登記方法：

  法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表

人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人

身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、

法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和持股憑證；

  自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席

的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人股

東賬戶卡；

  采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)14

號(hào)樓君正大廈B座北京華如科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：100193（信

封請(qǐng)注明“華如科技股東大會(huì)”字樣）

  傳真登記時(shí)須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證

及股東賬戶復(fù)印件（傳真須在2022年10月25日17:00前傳真至公司董事會(huì)辦公室）。

  將上述文件傳真至公司，電話確認(rèn)后方視為登記成功。以傳真方式進(jìn)行登記

的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。

  （四）注意事項(xiàng)：

會(huì)場(chǎng)，以便簽到入場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1

  五、其它事項(xiàng)

  （一）聯(lián)系方式

  會(huì)議聯(lián)系人：吳亞光

  聯(lián)系電話：010-56380866-826

 傳真：010-56380865

 電子郵箱：wuyaguang@huaru.com.cn（本次會(huì)議不接受郵箱登記）

 通訊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院東區(qū)14號(hào)樓君正大廈B座北京華

如科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

 郵編：100193

 （二）參加會(huì)議人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

  六、備查文件

 第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

  七、附件文件

 特此公告。

                             北京華如科技股份有限公司

                                            董事會(huì)

附件一

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

            北京華如科技股份有限公司

北京華如科技股份有限公司：

  本人/公司               作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/公司因個(gè)

人原因不能參加北京華如科技股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。茲授權(quán)

委托               先生（女士）出席北京華如科技股份有限公司

可由受托人按自己的意見投票。授權(quán)期限自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日

止。

                                  同   反   棄

                           備注

                                  意   對(duì)   權(quán)

提案編碼         提案名稱

                         該列打勾的欄

                         目可以投票

非累積投票提案

       關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂 √

       《公司章程》的議案

  注：委托人在授權(quán)委托書相應(yīng)表決意見欄內(nèi)劃“√”

  委托人姓名（名稱）：        委托人股東賬號(hào)：

  委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

  委托人持股數(shù)量及股份性質(zhì)：          委托人簽名（蓋章）：

  受托人姓名：            受托人身份證號(hào)碼：

  受托人簽名：

  附件三：

               北京華如科技股份有限公司

個(gè)人股東姓名/法人股東名稱

    股東地址

個(gè)人股東身份證號(hào)∕法人股           法人股東法定代表

   東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼                人姓名

    股東賬號(hào)                 持股數(shù)量

                       出現(xiàn)會(huì)議人員身份

  出席會(huì)議人員姓名

                          證號(hào)碼

    聯(lián)系電話                 電子郵箱

    郵政編碼                 聯(lián)系地址

股東簽字（法人股東蓋章）：                      年   月   日

  注：上述參會(huì)股東登記表的打印、復(fù)印或按以上格式。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)