證券代碼：002777             證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海               公告編號(hào)：2022-049

               四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

             第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

【資料圖】

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于 2022 年 9 月

會(huì)議于 2022 年 10 月 10 日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際參加

表決的董事 9 人。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議以記名投票方式對各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議通過如下議案：

   《關(guān)于公司全資子公司四川銀海軟件有限責(zé)任公司注銷的議案》

   具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 11 日公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日

報(bào)》、《中 國 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的

《 四 川 久 遠(yuǎn) 銀 海 軟 件 股 份 有 限 公 司 關(guān) 于 注 銷 全 資 子 公 司 的 公 告 》（ 公 告 編 號(hào)

   表決結(jié)果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案已通過。

   三、備查文件

八次會(huì)議決議》；

   特此公告。

                                 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會(huì)

                                                二〇二二年十月十日

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標(biāo)簽： 久遠(yuǎn)銀海 股份有限公司