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證券代碼：300045          證券簡稱：華力創(chuàng)通         公告編號：2022-060             北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司    關于召開 2022 年第二次臨時股東大會通知的公告   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華力創(chuàng)通”）第五屆董事會第二十二次會議審議通過，公司董事會決定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00 召開公司 2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行，具體事項如下：   一、召開會議的基本情況過，決定召開 2022 年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。   （1）現(xiàn)場會議召開時間為：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00。   （2）網(wǎng)絡投票時間為： 2022 年 10 月 17 日   其中，通過深圳證券交易所進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022 年 10 月 17日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00。   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權委托書委托他人出席；  （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。    公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。  (1)截至 2022 年 10 月 11 日(星期二)下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。  (2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。  (3)本公司聘請的見證律師。  地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號院乙 18 號樓。  二、會議審議事項                                      備注    提案編碼           提案名稱            該列打勾的欄目可以                                      投票                    有提案 非累積投票提案            立董事的議案》            授信業(yè)務提供擔保暨關聯(lián)交易的             議案》特別強調(diào)事項：議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。小投資者的表決單獨計票并披露。三、會議登記方法京華力創(chuàng)通科技股份有限公司董事會辦公室。  (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；  (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；  (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》(附件 3)，以便登記確認。傳真請在 2022 年 10 月 14 日 17:00 前送達公司董事會辦公室。  來信請寄：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號院乙 18 號樓北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司董事會辦公室收  郵編：100193  (信封請注明“股東大會”字樣)并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進行確認。  聯(lián)系人：宋龍  聯(lián)系電話：010-82966393  聯(lián)系傳真：010-82803295  聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號院乙 18 號樓  本次會議不接受電話登記。出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。  四、參加網(wǎng)絡投票的具體流程  本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表決權。網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1。  五、備查文件     特此公告。    北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司            董事會   附件 1：                      參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程   一. 網(wǎng)絡投票的程序力投票”。   本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。   二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序   三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。  附件 2：                          授權委托書  致：北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司     茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席北京華力創(chuàng)通科技股份  有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。  本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，  其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。                                    備注  提案編碼          提案名稱              該列打勾的欄    同意   反對   棄權                                   目可以投票                    有提案非累積投票提案          立董事的議案》          授信業(yè)務提供擔保暨關聯(lián)交易的          議案》     委托人簽字：                     委托人身份證號碼：     委托人持股數(shù)：                    委托人股東賬號：     受托人簽字：                     受托人身份證號碼：     委托日期：      年    月     日     委托期限：自簽署日至本次股東大會結束  注：選無效。章       附件 3：                              個人股東身份證號個人股東姓名或法人                              碼/法人股東營業(yè)股東名稱（全稱）                              執(zhí)照號碼股東賬號                          持股數(shù)量與會人員姓名                        身份證號碼與會人員聯(lián)系電話                      電子郵箱是否委托聯(lián)系地址                     股東簽名/法定代表人簽名：                              法人股東蓋章：                               日期：    年   月   日  說明：  真或發(fā)送電子郵件方式到公司，參會文件以公司在登記時間內(nèi)收到的為準，不接  受電話登記。

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標簽： 臨時股東大會 華力創(chuàng)通