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證券代碼：600161       證券簡(jiǎn)稱：天壇生物          公告編號(hào)：2022-040         北京天壇生物制品股份有限公司       第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。  北京天壇生物制品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2022 年 9 月 16 日以電子方式發(fā)出會(huì)議通知，于 2022 年 9 月 23 日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事九人，實(shí)際參加表決董事九人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過以下議案：  一、審議通過《關(guān)于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》  同意撤銷行政管理與人力資源部，設(shè)立總經(jīng)理辦公室和人力資源部（黨委組織部）；同意撤銷戰(zhàn)略規(guī)劃與投資管理部，設(shè)立投資管理部；同意撤銷公共事務(wù)部，設(shè)立戰(zhàn)略規(guī)劃與公共事務(wù)部；同意設(shè)立國(guó)際合作部。  同意上述組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后，相應(yīng)對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整；同意將“信訪與社會(huì)穩(wěn)定”工作職責(zé)從行政管理與人力資源部調(diào)整至公司紀(jì)檢工作部。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。  二、審議通過《關(guān)于蘭州血制設(shè)立金塔蘭生單采血漿有限責(zé)任公司的議案》  同意公司所屬蘭州蘭生血液制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭州血制”）全額出資 4,500 萬元設(shè)立金塔蘭生單采血漿有限責(zé)任公司（以市場(chǎng)監(jiān)管部門核定的名稱為準(zhǔn)），并持有金塔蘭生單采血漿有限責(zé)任公司 100%股權(quán)。資金來源為蘭州血制自籌。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。  三、審議通過《關(guān)于蘭州血制設(shè)立靜寧蘭生單采血漿有限責(zé)任公司的議案》  同意公司所屬蘭州血制全額出資 4,500 萬元設(shè)立靜寧蘭生單采血漿有限責(zé)任公司（以市場(chǎng)監(jiān)管部門核定的名稱為準(zhǔn)），并持有靜寧蘭生單采血漿有限責(zé)任公司 100%股權(quán)。資金來源為蘭州血制自籌。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。  四、審議通過《關(guān)于蘭州血制設(shè)立古浪蘭生單采血漿有限責(zé)任公司的議案》  同意公司所屬蘭州血制全額出資 4,500 萬元設(shè)立古浪蘭生單采血漿有限責(zé)任公司（以市場(chǎng)監(jiān)管部門核定的名稱為準(zhǔn)），并持有古浪蘭生單采血漿有限責(zé)任公司 100%股權(quán)。資金來源為蘭州血制自籌。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。     五、審議通過《關(guān)于成都蓉生渾源天壇生物單采血漿站有限公司購(gòu)置現(xiàn)租賃土地的議案》  同意公司所屬成都蓉生藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“成都蓉生”）渾源天壇生物單采血漿站有限公司（以下簡(jiǎn)稱“渾源漿站”）購(gòu)置現(xiàn)租賃的國(guó)有土地用于渾源漿站業(yè)務(wù)用房土地。資金來源為渾源漿站自有資金。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。     六、審議通過《關(guān)于成都蓉生增資德陽(yáng)羅江蓉生單采血漿有限公司的議案》  同意公司所屬成都蓉生全額出資 700 萬元增加德陽(yáng)羅江蓉生單采血漿有限公司（以下簡(jiǎn)稱“羅江漿站”）注冊(cè)資本，增資完成后，羅江漿站注冊(cè)資本由籌。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。     七、審議通過《關(guān)于國(guó)藥集團(tuán)上海血液制品有限公司存續(xù)分立的議案》  同意公司所屬上海血制以 2021 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日分立為國(guó)藥集團(tuán)上海血液制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新上海血制”）和國(guó)藥集團(tuán)昆明血液制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昆明血制”，公司名稱以工商登記為準(zhǔn)）。分立后，新上海血制和昆明血制的注冊(cè)資本分別為 623.0754 萬元及 500 萬元。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。     八、審議通過《關(guān)于貴州血制實(shí)施捐贈(zèng)的議案》  同意公司所屬國(guó)藥集團(tuán)貴州血液制品有限公司向貴州省三穗縣紅十字會(huì)捐款 2 萬元，用于貴州省良上鎮(zhèn)貴槐村修建、清理村排污溝渠。  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。  特此公告。                           北京天壇生物制品股份有限公司

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標(biāo)簽： 天壇生物