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證券代碼：601162           證券簡稱：天風(fēng)證券      公告編號：2022-080號               天風(fēng)證券股份有限公司   關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。   為進一步完善天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司的組織和行為，公司擬對原《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則進行修訂，具體條款的修訂詳見附件。   以上《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的修訂事宜已經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議審議并通過。相關(guān)議案尚需提交公司股東大會審議。除附件修訂內(nèi)容外，《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則其他條款不變。   修訂后的《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則全文將于同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。   特此公告。                                  天風(fēng)證券股份有限公司董事會   附件：     附件1：            《天風(fēng)證券股份有限公司章程》修訂對照表序號           修訂前                   修訂后                        第一百三十一條 董事會應(yīng)當確定對外投                        資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保                        事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、對外捐贈等     第一百三十一條 董事會應(yīng)當確定對外投 權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大     資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保 投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進     事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、對外捐贈等 行評審，并報股東大會批準。     投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進   公司一個會計年度內(nèi)累計捐贈金額     行評審，并報股東大會批準。      超過 1000 萬元的對外捐贈事項由董事會     …                  審批，公司一個會計年度內(nèi)累計捐贈金額                        超過 5000 萬元的對外捐贈事項由股東大                        會審批。                        …       注：《天風(fēng)證券股份有限公司章程》其他條款不變。     附件2：：        《天風(fēng)證券股份有限公司董事會議事規(guī)則》修訂對照表序號           修訂前                    修訂后                         第十條 董事會應(yīng)當確定對外投資、收購出                         售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托                         理財、關(guān)聯(lián)交易、對外捐贈等權(quán)限，建立      第十條 董事會應(yīng)當確定對外投資、收 嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)      購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、 當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并      委托理財、關(guān)聯(lián)交易、對外捐贈等權(quán)限， 報股東大會批準。      項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行    公司一個會計年度內(nèi)累計捐贈金額      評審，并報股東大會批準。       超過 1000 萬元的對外捐贈事項由董事會      …                  審批，公司一個會計年度內(nèi)累計捐贈金額                         超過 5000 萬元的對外捐贈事項由股東大                         會審批。                         …        注：《天風(fēng)證券股份有限公司董事會議事規(guī)則》其他條款不變。

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標簽： 天風(fēng)證券 議事規(guī)則 公司章程