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證券代碼：002544       證券簡稱：普天科技           公告編號：2022-057           中電科普天科技股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  中電科普天科技股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第九次會議于2022年9月23日召開，會議決定于2022年10月13日（星期四）下午14:45在廣州市海珠區(qū)新港中路381號公司大樓1510會議室召開公司2022年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：  一、召開會議的基本情況決定召開2022年第三次臨時股東大會，召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。  （1）現(xiàn)場會議時間：2022年10月13日（星期四）下午14:45。  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2022年10月13日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以 在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投 票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決 結(jié)果為準(zhǔn)。    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。截止2022年10月10日下午15:00收 市時，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并 可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司 股東（授權(quán)委托書樣本見附件）。    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。    （3）公司聘請的律師；    （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。    二、會議審議事項                                             備注 提案編碼                 提案名稱                該列打勾的欄                                           目可以投票非累積投票提案            議案            授但尚未解鎖的限制性股票的議案            度》的議案理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；票的審議事項（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東）。   上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六屆董事會第九次會議決議公告》                                       （公告編號：2022-052）。   三、會議登記等事項下午13:30-16:00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。信函請注明“股東大會”字樣。                  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；        （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；                               （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件和股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；      （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在   聯(lián) 系 人：鄧曉華   電話號碼：020-84118343      傳真號碼：020-84119246   電子郵箱：ir@chinagci.com   通訊地址：廣州市海珠區(qū)新港中路381號公司大樓   郵政編碼：510310   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。  五、備查文件  特此公告。                             中電科普天科技股份有限公司                                     董 事 會附件 1：                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  一．     網(wǎng)絡(luò)投票的程序天投票”。  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。           表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表          投給候選人的選舉票數(shù)                 填報           對候選人 A 投 X1 票             X1 票           對候選人 B 投 X2 票             X2 票               …                      …              合 計              不超過該股東擁有的選舉票數(shù)  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：  ①     選舉非獨立董事（如表一提案 5，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。  ② 選舉監(jiān)事（如表一提案 10，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2  股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。同意見。  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。     二.   通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序和 13:00—15:00。     三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2022 年 10 月 13 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 15：00。者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。    附件2：                            授權(quán)委托書          茲全權(quán)委托        先生（女士）代表我單位（本人）參加中電科普天科技    股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的    后果均由我單位（本人）承擔(dān)。          委托人（簽名/蓋章）：               委托人身份證號碼：          委托人持有股數(shù)：                  委托人股東賬號：          受托人簽名：                    受托人身份證號碼：          委托日期：    年    月   日          本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見:                   本次股東大會提案表決意見示例表 提案編碼                   提案名稱             備注     同意   反對   棄權(quán)                                        該列打勾                                        的欄目可                                         以投票非累積投票提案             動資金的議案             對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議             案             程》的議案             酬管理制度》的議案    注：1、上述議案委托人對受托人的指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面    的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一事項表決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托    人對有關(guān)審議事項的表決未做具體指示，則視為受托人有權(quán)依照自己的意愿進行投票表決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會