深圳市兆馳股份有限公司獨立董事

    關(guān)于第六屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公

(資料圖片)

司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》及《獨立董事

工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷立場，對公司第六屆董事會

第六次會議相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的獨立意見

  公司本次購買董監(jiān)高責(zé)任險，有利于進(jìn)一步完善風(fēng)險管理體系，降低公司運

營風(fēng)險，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)

利、履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益。在審議此議案時，全體董事已回避表

決，決策程序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此，我們同意將《關(guān)

于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》直接提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  二、關(guān)于出售資產(chǎn)進(jìn)展暨簽訂<補充協(xié)議>事項的獨立意見

  公司本次交易系遵循平等、自愿的原則，不會對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生影響，不

存在損害公司及公司股東利益的情形。公司董事會在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事

進(jìn)行了回避，沒有參加議案表決，也沒有代其他董事行使表決權(quán)，關(guān)聯(lián)交易決策

及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)法律、法

規(guī)的規(guī)定，形成的決議合法、有效。我們一致同意公司與南昌兆投、顧偉先生簽

訂《關(guān)于受讓<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>項下權(quán)利義務(wù)的協(xié)議》之補充協(xié)議一》，并將該議

案提交 2023 年第三次臨時股東大會審議。

 （以下無正文）

 【本頁無正文，為深圳市兆馳股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第六

次會議相關(guān)事項的獨立意見簽署頁】

 獨立董事簽字：

     范鳴春           傅冠強        張增榮

                         深圳市兆馳股份有限公司

                           二○二三年九月九日

標(biāo)簽：