株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

     獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第三十四次會議

【資料圖】

           相關(guān)事項的獨立意見

   根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范

性文件以及《株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，作為株

洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著認

真、負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀的原則，我們認真審閱了本次會議的相

關(guān)資料，現(xiàn)針對公司第二屆董事會第三十四次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

   一、關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量的議案

   我們認為：公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量的

調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2022

年限制性股票激勵計劃（草案）（更正后）》中關(guān)于激勵計劃調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，

履行了必要的程序。本次調(diào)整在公司 2022 年第一次臨時股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，

調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

   綜上，公司獨立董事一致同意本次限制性股票激勵計劃授予價格及授予數(shù)量

調(diào)整事項。

   二、關(guān)于公司 2022 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬

條件成就的議案

   我們認為：根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵計劃》和《2022 年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，激勵計劃預(yù)留授予部分第一個歸屬

期的歸屬條件已經(jīng)成就，本次符合歸屬條件的 4 名激勵對象的歸屬資格合法有

效，可歸屬的限制性股票數(shù)量為 17.36 萬股，歸屬期限為 2023 年 9 月 6 日至 2024

年 9 月 5 日。

   本次歸屬安排和審議程序符合《公司法》《證券法》及《上市公司股權(quán)激勵

管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，不存在侵犯公司及全體股東利益的情況，我們同意公

司在歸屬期內(nèi)實施限制性股票的歸屬登記，為符合歸屬條件的激勵對象辦理第一

個歸屬期的相關(guān)歸屬手續(xù)。

   三、關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案

   我們認為：

司自律監(jiān)管指引第 7 號——回購股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，本次回購股份事項的審議和決策程序合法合規(guī)。

調(diào)動公司員工的積極性，提高團隊凝聚力和競爭力，有效地將股東利益、公司利

益和員工利益緊密結(jié)合，有利于促進公司長期健康可持續(xù)發(fā)展。

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和流動資金的占比較低，不會對公司的日常經(jīng)營、

財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、償債能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購方案的實

施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會影響公司的上市地位，不會導(dǎo)致公司的股

權(quán)分布不符合上市條件，具有合理性和可行性。

中小股東利益的情形。

  綜上，全體獨立董事一致認為公司本次回購股份方案合法、合規(guī)，具備合理

性和可行性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，一致同意

本次以集中競價交易方式回購公司股份事項。

  四、關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案

  我們認為：董事會提名的非獨立董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行

政、法規(guī)、規(guī)范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員

會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董

事的其他情形。綜上，我們同意提名袁美和、譚文清、穆猛剛為公司第三屆董事

會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。

  五、關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案

  我們認為：董事會提名的獨立董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件對獨立董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員

會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董

事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董

事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規(guī)則》以及公司《獨立董事工作制度》

中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。 綜上，我們同意提名歐陽祖友、

查國兵為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交至公司股東大

會審議。

                  獨立董事：易丹青、肖加余、歐陽祖友

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