證券代碼：600302       證券簡稱：標(biāo)準(zhǔn)股份          公告編號：2023-046

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              西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

         第九屆董事會第一次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議

通知于 2023 年 8 月 28 日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會議于 2023 年 8 月

通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。全體監(jiān)事和部分

高管列席本次會議。會議由田斌先生主持。會議的召集召開符合《公司法》及《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并通過以下議案：

   經(jīng)審議表決，同意選舉田斌先生為公司第九屆董事會董事長，張鵬武先生為

公司第九屆董事會副董事長，任期同第九屆董事會。

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   經(jīng)審議表決，同意選舉以下董事為董事會專門委員會委員：

   （1）審計委員會

   主任委員：章?lián)糁郏í?dú)立董事）

   委員：章?lián)糁郏í?dú)立董事）、汪金德（獨(dú)立董事）、李成（獨(dú)立董事）、張鵬

武、蔡新平。

   （2）戰(zhàn)略委員會

   主任委員：田斌

   委員：田斌、章?lián)糁郏í?dú)立董事）、汪金德（獨(dú)立董事）、李成（獨(dú)立董事）、

張鵬武、陳征、黎凱雄。

 （3）提名委員會

 主任委員：李成（獨(dú)立董事）

 委員：李成（獨(dú)立董事）、汪金德（獨(dú)立董事）、章?lián)糁郏í?dú)立董事）、田斌、

常虹。

 （4）薪酬與考核委員會

 主任委員：李成（獨(dú)立董事）

 委員：李成（獨(dú)立董事）、汪金德（獨(dú)立董事）、章?lián)糁郏í?dú)立董事）、田斌、

常虹。

 表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

 特此公告。

                           西安標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)股份有限公司

                                  董   事   會

                             二〇二三年九月一日

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