證券代碼：001288       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：運(yùn)機(jī)集團(tuán)    公告編號(hào)：2023-063

(相關(guān)資料圖)

              四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司

                關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人

         為公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 8

月 30 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于控股股東及實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，

同意公司控股股東、實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任擔(dān)?！，F(xiàn)將具體情

況公告如下：

  一、關(guān)聯(lián)擔(dān)保概述

  為保障公司順利開(kāi)展融資業(yè)務(wù)，更好的滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需要，進(jìn)一

步支持公司可持續(xù)發(fā)展，公司控股股東、實(shí)際控制人吳友華、曾玉仙擬為公司

以上擔(dān)保為無(wú)償擔(dān)保，不向公司收取任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

  吳友華 為公司的控股股東，吳友華與曾玉仙為夫妻關(guān)系，二人為公司的共同

實(shí)際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易屬于

關(guān)聯(lián)交易。

  本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次

會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事吳友華已回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)本

次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組，無(wú)需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  吳友華 為公司的控股股東，吳友華與曾玉仙為夫妻關(guān)系，二人為公司的共同

實(shí)際控制人。吳友華擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，直接持有公司股份 76,634,000 股，占公司

總股本的 47.90%。曾玉仙通過(guò)自貢市華智投資有限公司間接持有公司 5.23%的

股份。二人合計(jì)持有發(fā)行人 84,997,000 股，占總股本的 53.12%。

  經(jīng)查詢(xún)，吳友華、曾玉仙不是失信被執(zhí)行人。

  三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)依據(jù)

  公司目前尚未與銀行各方簽署具體合同及協(xié)議，實(shí)際擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等

以公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)正式簽訂的合同及協(xié)議為準(zhǔn)。

  公司控股股東、實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保為

無(wú)償擔(dān)保，不向公司收取任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

  若后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況公司需提供反擔(dān)?；蛑Ц斗鲜袌?chǎng)水平的費(fèi)用，公司將

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)另行審議并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  四、年初至披露日公司與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

  年初至披露日，公司與上述關(guān)聯(lián)人無(wú)新增關(guān)聯(lián)交易。

  五、對(duì)公司的影響

  公司控股股東、實(shí)際控制人為公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任

擔(dān)保為無(wú)償擔(dān)保，不向公司收取任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。能更

好地滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，體現(xiàn)了控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的支

持，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健的發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)

營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及全體股東尤其是

中小股東利益的情形。

  六、董事會(huì)意見(jiàn)

  董事會(huì)認(rèn)為：公司控股股東、實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保

為無(wú)償擔(dān)保，不向公司收取任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。體現(xiàn)了控

股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展的支持，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健的發(fā)展，符合

公司及全體股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性。同意該擔(dān)保事項(xiàng)。

  七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)、獨(dú)立意見(jiàn)及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  （一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：公司控股股東、實(shí)際控制人為公司申

請(qǐng)綜合授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 16 億元。上述擔(dān)保為無(wú)

償擔(dān)保，不向公司收取任何費(fèi)用，也無(wú)需公司提供反擔(dān)保，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需

要，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益

的情形。

  我們同意將該事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，審議該議案時(shí)，

關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  （二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司控股股東、實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)

任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 16 億元。上述擔(dān)保為無(wú)償擔(dān)保，不向公司收取

任何費(fèi)用，也無(wú)需公司提供反擔(dān)保，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司及全體股

東利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事回

避表決，決策程序合法合規(guī)。我們同意該議案。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司控股股東及實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)授信提供擔(dān)保，

能更好的滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，且不需要公司提供反擔(dān)保，不向公司收

取任何費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益。上述事項(xiàng)的審批程序符合相關(guān)規(guī)定，

決策程序合法合規(guī)。我們同意該事項(xiàng)。

  我們同意公司 2023 年度申請(qǐng)的綜合授信額度并接受控股股東、實(shí)際控制人

的擔(dān)保。

  八、備查文件

特此公告。

        四川省自貢運(yùn)輸機(jī)械集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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