證券代碼：601789        證券簡稱：寧波建工       公告編號：2023-046

               寧波建工股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 31 日

(二)    股東大會召開的地點：寧波市鄞州區(qū)寧穿路 538 號公司總部 5 樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    29.0618

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次會議采取現(xiàn)場與網絡投票方式進行記名投票表決，對需審議議案進行逐

項投票表決，表決方式符合《公司法》、

                 《公司章程》及國家相關法律、法規(guī)的規(guī)

定。公司副董事長徐文衛(wèi)先生主持本次股東大會。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  出席本次股東大會。

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號      議案名稱         得票數           得票數占出席 是否當選

                                     會議有效表決

                                     權的比例（%）

(二)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型              同意                  反對                棄權

             票數        比例        票數        比例      票數        比例

                       （%）                 （%）               （%）

 A股       315,476,210 99.8836   357,370   0.1131   10,000   0.0033

  審議結果：通過

     表決情況：

     股東類型                同意                 反對                    棄權

                    票數        比例       票數        比例        票數          比例

                              （%）                （%）                   （%）

      A股       315,476,210 99.8836   357,370   0.1131      10,000    0.0033

       審議結果：通過

     表決情況：

     股東類型                同意                 反對                      棄權

                    票數        比例       票數        比例        票數          比例（%）

                              （%）                （%）

      A股       315,476,000 99.8836   357,580   0.1132      10,000        0.0032

     (三)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱              同意                       反對                     棄權

序號                    票數   比例（%）             票數         比例          票數        比例

                                                        （%）                   （%）

     審計機構的議案

     (四)   關于議案表決的有關情況說明

議案 1-4 的所有議案，均通過表決，且議案 1、2 對中小投資者單獨計票。

三、   律師見證情況

律師：竇鶴年、黃曉澤

  律師認為，寧波建工本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、

會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法

有效。

特此公告。

                        寧波建工股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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