上海寶鋼包裝股份有限公司

  會議資料

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(相關資料圖)

股東報到登記、入場時間：

會議召開時間：2023 年 9 月 6 日 星期三 13:30

會議召開地點：上海市羅東路 1818 號公司會議室

參加會議人員：股東及股東代理人

出席會議人員：公司董事、監(jiān)事

列席會議人員：公司董事會秘書、其他高級管理人員、公司聘請的律

師

主要議程：

 一、宣布會議開始，報告出席現(xiàn)場會議的股東人數(shù)、代表股份總

數(shù)，并宣讀《會議須知》

 二、審議議案：

 三、出席會議的股東對各項議案進行審議并進行表決、投票，律

師和監(jiān)票人負責監(jiān)票、收集表決票和統(tǒng)計表決數(shù)據(jù)

 四、結合網絡投票統(tǒng)計全體表決數(shù)據(jù)

 五、董事會秘書宣讀表決結果

 六、宣讀本次大會決議

 七、通過股東大會相關決議并簽署相關文件

 八、律師宣讀關于本次大會的法律意見書

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          （二〇二三年九月六日）

目   錄

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  根據(jù)《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》和《上海寶鋼包裝股份有限公司股東

大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，特制定本次股東大會的會議須知。

  一、會議的組織方式

證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通

過上述系統(tǒng)行使表決權。

證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或股東委托代理人；公

司董事、監(jiān)事和高級管理人員；公司聘請的見證律師。

東大會職權。

  二、會議的表決方式

代表的有表決權股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

審議議案后，填寫表決票進行投票表決，由律師和監(jiān)票人共同計票、監(jiān)票、統(tǒng)計表

決數(shù)據(jù)。會議工作人員將現(xiàn)場投票的表決數(shù)據(jù)上傳至上海證券交易所信息公司，上

海證券交易所信息公司將上傳的現(xiàn)場投票數(shù)據(jù)與網絡投票數(shù)據(jù)匯總，統(tǒng)計出最終表

決結果，并回傳公司。

  三、要求和注意事項

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意，在得到會議主持人的同意后，方可發(fā)言。股東發(fā)言時，應首先報告其持有公司

股份的數(shù)量，每一名股東發(fā)言一般不超過兩次，每次發(fā)言一般不超過 5 分鐘。公司

董事會或經營管理人員應認真負責、有針對性地回答股東提出的問題，回答問題的

時間一般不超過 15 分鐘。

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議案一

       關于調整公司非獨立董事的議案

上海寶鋼包裝股份有限公司股東大會：

  近日，公司董事會收到第六屆董事會非獨立董事儲雙杰先生提交

的辭職報告，儲雙杰先生因工作安排申請辭去公司董事和董事會專門

委員會的相應職務，辭職后不再擔任公司其他職務。儲雙杰先生將繼

續(xù)履行董事職責直至公司股東大會選舉產生新任董事之日。

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定以及公司董事會提名委

員會的意見，現(xiàn)提名盧金雄先生為第六屆董事會非獨立董事候選人，

相關人員的董事任職資格經提名委員會審查無異議。盧金雄先生簡歷

如下：

  盧金雄先生，出生于 1960 年 12 月，中國國籍，無境外居留權，

博士研究生。盧金雄先生曾任寶鋼金屬有限公司副總經理、中國寶武

鋼鐵集團有限公司技術創(chuàng)新高級專員等職務，現(xiàn)任西藏礦業(yè)資產經營

有限公司外部董事。盧金雄先生未持有公司股票，與公司其他董事、

監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》

                        《公司章程》

及中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司

董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所

懲戒。

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 以上議案已經公司第六屆董事會第三十次會議審議通過，現(xiàn)提請

股東大會審議表決。

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                         二〇二三年九月六日

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