證券代碼：601186      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)鐵建   公告編號(hào)：臨 2023—029

              中國(guó)鐵建股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    中國(guó)鐵建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第五屆董事會(huì)第十八次

會(huì)議于 2023 年 8 月 30 日在中國(guó)鐵建大廈舉行，董事會(huì)會(huì)議通知和材

料于 2023 年 8 月 15 日以書(shū)面直接送達(dá)和電子郵件等方式發(fā)出。應(yīng)出

席會(huì)議董事 7 名，7 名董事出席了本次會(huì)議。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人

員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)汪建平先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國(guó)鐵建股份有限

公司章程》及《中國(guó)鐵建股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    會(huì)議審議并以現(xiàn)場(chǎng)參加和通訊記名投票方式表決通過(guò)了會(huì)議議

案，作出如下決議：

    （一）審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司執(zhí)行董事的議案》

    同意提名王立新先生、倪真先生為公司執(zhí)行董事人選，任期自其

經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起，與公司第五屆董事會(huì)任期相同。王立新

先生、倪真先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

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    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    （二）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

    同意聘任王立新先生為公司總裁，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起，與

公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員一致。王立新先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

    表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    （三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師的議案》

    同意聘任朱宏標(biāo)先生為公司總會(huì)計(jì)師，任期自董事會(huì)通過(guò)之日

起，與公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員一致。朱宏標(biāo)先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

    表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    （四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年半年報(bào)及其摘要的議案》

    同意公司 2023 年半年報(bào)及其摘要。

    表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    （五）審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

    同意公司自 2023 年 1 月 1 日起執(zhí)行財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋

第 16 號(hào)》

      。

    表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    （六）審議通過(guò)《關(guān)于<中國(guó)鐵建股份有限公司金融衍生業(yè)務(wù)管

理辦法>的議案》

    同意《中國(guó)鐵建股份有限公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法》。

    表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    （七）審議通過(guò)《關(guān)于<中國(guó)鐵建股份有限公司關(guān)于中國(guó)鐵建財(cái)

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務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估的報(bào)告>的議案》

    同意《中國(guó)鐵建股份有限公司關(guān)于中國(guó)鐵建財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持

續(xù)評(píng)估的報(bào)告》。

    表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。董事長(zhǎng)汪建平先生回

避表決。

    （八）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》

    同意召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于增補(bǔ)公

司執(zhí)行董事的議案》

        。授權(quán)董事長(zhǎng)決定召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)的具體時(shí)間和地點(diǎn)。

    表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    （九）審議通過(guò)《關(guān)于中鐵建發(fā)展集團(tuán)有限公司與中鐵十四局集

團(tuán)有限公司參股的南水北調(diào)鐵建新能源（北京）有限公司投資建設(shè)云

南省臨滄市臨翔區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》

    同意公司所屬中鐵建發(fā)展集團(tuán)有限公司與中鐵十四局集團(tuán)有限

公司參股的南水北調(diào)鐵建新能源（北京）有限公司投資建設(shè)云南省臨

滄市臨翔區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目。

    表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

                        中國(guó)鐵建股份有限公司董事會(huì)

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附件：

    王立新先生，53 歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司總

裁、黨委副書(shū)記，同時(shí)任中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副

書(shū)記、董事。王先生曾任鐵道建筑研究設(shè)計(jì)院橋梁工程公司經(jīng)理，鐵

道建筑研究設(shè)計(jì)院副總經(jīng)濟(jì)師兼路橋公司經(jīng)理；中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院

集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼哈爾濱分院院長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，院長(zhǎng)助理

兼東北分院（東北勘察設(shè)計(jì)院）院長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，副院長(zhǎng)，董事、

院長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；中鐵二十四局集團(tuán)公司董事

長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；2018 年 6 月任中國(guó)鐵建股份有限公司副

總裁；2021 年 7 月任中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司黨委常委；2021 年

黨委常委、副總裁；2023 年 8 月任中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司總經(jīng)

理、黨委副書(shū)記、董事，中國(guó)鐵建股份有限公司總裁、黨委副書(shū)記。

王先生畢業(yè)于西南交通大學(xué)橋梁工程專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，取得中

央黨校經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)研究生學(xué)歷，是正高級(jí)工程師。

    倪真先生，52 歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司黨委

副書(shū)記，同時(shí)任中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、職工董事。

曾任北京中鐵建設(shè)公司設(shè)備安裝分公司經(jīng)理；中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司

副總經(jīng)理，中鐵城建集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；中國(guó)

鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；2018 年 6 月

任中國(guó)鐵建股份有限公司副總裁；2019 年 9 月至 2021 年 11 月兼任

中鐵建發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)；2021 年 7 月任中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)

有限公司黨委常委；2021 年 8 月任中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司黨委

常委，中國(guó)鐵建股份有限公司黨委常委、副總裁；2023 年 8 月任中

國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、職工董事，中國(guó)鐵建股份有限

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公司黨委副書(shū)記。倪先生畢業(yè)于北京工業(yè)大學(xué)土木工程專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)

博士學(xué)位，是正高級(jí)工程師。

    朱宏標(biāo)先生，52 歲，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司黨

委常委、總會(huì)計(jì)師，同時(shí)任中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司黨委常委。曾

任中國(guó)路橋總公司財(cái)務(wù)部資金處副處長(zhǎng)、資金管理部總經(jīng)理助理、資

金管理部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部副總經(jīng)理、資金結(jié)算中心主任；中國(guó)

交通建設(shè)集團(tuán)有限公司資金部副總經(jīng)理兼資金結(jié)算中心副主任、中國(guó)

交通建設(shè)股份有限公司資金部總經(jīng)理兼資金結(jié)算中心主任，中國(guó)交通

建設(shè)集團(tuán)有限公司暨中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)資金部總經(jīng)理，

中國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，中國(guó)智寶有限公司籌備組副組長(zhǎng)；2019

年 10 月任中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司黨委常委、總會(huì)計(jì)師；2023 年

黨委常委、總會(huì)計(jì)師。朱先生畢業(yè)于長(zhǎng)安大學(xué)（原名為西安公路學(xué)院），

獲得會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位，后取得北京大學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位，是正

高級(jí)會(huì)計(jì)師。

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