證券代碼：300973        證券簡稱：立高食品           公告編號：2023-068

債券代碼：123179        債券簡稱：立高轉(zhuǎn)債

【資料圖】

                 立高食品股份有限公司

關(guān)于 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件

       未成就并作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  立高食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 28 日分別召開第二屆董

事會第三十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過《關(guān)于 2022 年限制性股

票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件未成就并作廢部分已授予尚未歸屬的限

       ?，F(xiàn)將 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）相關(guān)事

制性股票的議案》

項公告如下：

  一、本激勵計劃已履行的審批程序和信息披露情況

  （一）2022 年 8 月 26 日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過《關(guān)于

<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》

                           《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵計

           《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計

劃考核管理辦法>的議案》

        《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》。公司獨立董事發(fā)表

劃有關(guān)事項的議案》

了獨立意見。

  （二）2022 年 8 月 26 日，公司召開第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于

<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》

                           《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵計

劃考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實<2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議

案》。

  （三）2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 7 日，公司內(nèi)部公示了本激勵計劃激勵對象

的姓名和職務(wù)。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何異議，無反饋記錄。2022 年 9 月 8 日，

公司披露《監(jiān)事會關(guān)于 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查

意見》。

  （四）2022 年 9 月 8 日，公司披露《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情

人買賣公司股票情況的自查報告》。

   （五）2022 年 9 月 16 日，公司召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于

<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》

                           《關(guān)于<2022 年限制性股票激勵計

           《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2022 年限制性股票激勵計

劃考核管理辦法>的議案》

劃有關(guān)事項的議案》。

   （六）2022 年 9 月 16 日，公司分別召開第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監(jiān)事

會第二十一次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

   （七）2023 年 8 月 28 日，公司分別召開第二屆董事會第三十二次會議和第二屆監(jiān)事

會第二十九次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

《關(guān)于向激勵對象授予 2022 年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票的議案》《關(guān)于

予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

   二、本次作廢部分限制性股票的具體情況

   根據(jù)《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》

                         “第八章 本激勵計劃的授予條件和歸屬

條件”中關(guān)于公司層面業(yè)績考核要求的規(guī)定如下表所示：

                              考核年度營業(yè)收入（A）

  歸屬安排     考核年度

                         目標(biāo)值（Am）            觸發(fā)值（An）

 第一個歸屬期     2022年   以2021年營業(yè)收入為基準(zhǔn)，考核年度營業(yè)收入增長率達(dá)到8.00%

  注：首次授予第一個歸屬期不設(shè)觸發(fā)值（An）考核，僅設(shè)目標(biāo)值（Am）考核，滿足目標(biāo)值（Am）的，當(dāng)期公司

層面可歸屬比例為 100%，否則，當(dāng)期公司層面可歸屬比例為 0%。

   根據(jù)公司 2022 年年度報告及中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2022

年年度報告出具的審計報告（眾環(huán)審字（2023）0600016 號）：公司 2022 年度營業(yè)收入

對應(yīng)的公司層面業(yè)績考核要求，本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件未成就。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

               《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，

經(jīng)調(diào)整后的 174 名激勵對象首次授予對應(yīng)歸屬期擬歸屬的合計 91.78 萬股限制性股票全

部取消歸屬，并作廢失效。

   三、本次作廢限制性股票對公司的影響

   公司本次作廢部分限制性股票的事項不會損害公司及全體股東的利益，不會對公司

的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不會影響公司管理層和核心骨干的勤勉盡職，也

不會影響公司股權(quán)激勵計劃繼續(xù)實施。

  四、獨立董事意見

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)

規(guī)定及公司 2022 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司 2022 年限制性股票激勵計劃首次

授予部分第一個歸屬期歸屬條件未成就，其已授予但尚未歸屬的限制性股票應(yīng)作廢。上

述事項符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《激勵計劃》中的相關(guān)規(guī)定，事項審

議和表決履行了必要的程序，不存在損害公司股東利益的情況。綜上，我們一致同意公

司 2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件未成就并作廢部分

已授予尚未歸屬的限制性股票的事項。

  五、監(jiān)事會意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票，符合《上市

公司股權(quán)激勵管理辦法》《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，履行了必

要的程序，合法有效，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害

公司及股東利益的情形。

  六、法律意見書的結(jié)論意見

  北京國楓律師事務(wù)所認(rèn)為：立高食品本次激勵計劃調(diào)整、預(yù)留授予及作廢事項的批

準(zhǔn)與授權(quán)、調(diào)整內(nèi)容、授予日的確定、激勵對象和授予數(shù)量及授予價格、授予條件的成就

事項，均符合《公司法》

          《證券法》

              《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵

計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

  七、獨立財務(wù)顧問意見

  深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司認(rèn)為：截至本獨立財務(wù)顧問報告出具日，本次 2022

年限制性股票激勵計劃調(diào)整和預(yù)留授予事項、首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件未成

就暨部分限制性股票作廢事項已經(jīng)履行必要的審議程序和信息披露義務(wù)，符合《管理辦

法》《上市規(guī)則》《業(yè)務(wù)辦理指南》、公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》等有關(guān)

規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

  八、備查文件

整相關(guān)事項、預(yù)留部分授予及作廢部分已授予尚未歸屬限制性股票事項的法律意見書；

票激勵計劃調(diào)整和預(yù)留授予事項、首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件未成就暨部分限

制性股票作廢事項的獨立財務(wù)顧問報告。

 特此公告。

                             立高食品股份有限公司

                                         董事會

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