股票代碼：603282                             公司簡(jiǎn)稱：亞光股份

              浙江亞光科技股份有限公司

                     會(huì)議資料

(資料圖片)

               會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 9 月 11 日

                             目    錄

浙江亞光科技股份有限公司                     2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

     尊敬的各位股東：

  為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保浙江亞光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

司”）2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的順利召開(kāi)，依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定會(huì)議須知如下：

  一、為保證股東大會(huì)的順利召開(kāi)，切實(shí)維護(hù)公司股東的合法權(quán)益，除出席會(huì)

議的股東，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人

員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  二、為保證股東大會(huì)的順利召開(kāi)，切實(shí)維護(hù)公司股東的合法權(quán)益，除出席會(huì)

議的股東，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人

員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  三、參會(huì)股東（含股東代表，下同）請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開(kāi)前 15 分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

向董事會(huì)辦公室辦理簽到手續(xù)，并請(qǐng)按規(guī)定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證

或法人單位證明、授權(quán)委托書及出席人身份證等。

  四、參會(huì)股東依法享有公司章程規(guī)定的發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利；

同時(shí)履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。

  五、股東需要在股東大會(huì)發(fā)言的，應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前 15 分鐘在大會(huì)會(huì)務(wù)組登

記，填寫《發(fā)言登記表》；登記發(fā)言的股東人數(shù)原則上以十人為限，超過(guò)十人時(shí)

安排持股數(shù)前十名股東依次發(fā)言；每位股東發(fā)言時(shí)間原則上不超過(guò) 5 分鐘。

  六、股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，股東提問(wèn)內(nèi)容與本次股東大會(huì)議題

無(wú)關(guān)或涉及公司商業(yè)秘密的，公司有權(quán)不予回應(yīng)。

  七、參會(huì)股東根據(jù)相關(guān)要求依法行使投票權(quán)；本次會(huì)議由兩名股東代表與一

名監(jiān)事代表及律師共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票；表決結(jié)果由會(huì)議主持人宣布。

  八、公司聘請(qǐng)北京通商律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)

書。

  九、為保證會(huì)場(chǎng)秩序，進(jìn)入會(huì)場(chǎng)內(nèi)請(qǐng)將手機(jī)等通訊工具關(guān)閉或置于靜音狀態(tài)，

場(chǎng)內(nèi)請(qǐng)勿吸煙、大聲喧嘩。對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合

法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門查處。

浙江亞光科技股份有限公司                           2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

  一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 9 月 11 日 下午 14:00

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海園區(qū)濱海八路 558 號(hào)

  二、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止日期：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  三、會(huì)議出席對(duì)象

  （一）截至股權(quán)登記日（2023 年 9 月 6 日）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該代理人不必是公司股東）。

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

  （三）本次會(huì)議的見(jiàn)證律師

  （四）其他人員

  四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳國(guó)華先生

  五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程

  （一）主持人宣布會(huì)議開(kāi)始并介紹會(huì)議出席情況

  （二）宣讀和審議會(huì)議議案

  議案 1：公司 2023 年半年度利潤(rùn)分配方案

  （三）參會(huì)股東及股東代理人發(fā)言及提問(wèn)

  （四）推舉大會(huì)監(jiān)票人、計(jì)票人

浙江亞光科技股份有限公司             2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

  （五）與會(huì)股東進(jìn)行投票表決

  （六）會(huì)務(wù)人員統(tǒng)計(jì)表決票并由監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果

  （七）主持人宣讀度股東大會(huì)決議

  （八）見(jiàn)證律師對(duì)會(huì)議情況發(fā)表法律意見(jiàn)

  （九）主持人宣布會(huì)議結(jié)束

浙江亞光科技股份有限公司                                 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

議案 1：

   各位股東及股東代表：

   根據(jù)公司 2023 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司 2023 年 1-6 月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司

股 東 的 凈 利 潤(rùn) 為 77,993,383.56 元 ， 2023 年 半 年 度 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤(rùn) 為

議審議通過(guò)，公司 2023 年半年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為

基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.00 元（含稅）。截至 2023 年 6

月 30 日，公司總股本為 133,820,000 股，由此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

   請(qǐng)各位股東及股東代表予以審議。

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