證券代碼：600629       證券簡稱：華建集團          編號：臨 2023-056

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            華東建筑集團股份有限公司

   關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

司”）第十屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊

資本及修訂公司章程的議案》，具體情況如下：

   一、章程修訂情況

回 購 注 銷 工 作 完 成 后 ， 公 司 總 股 本 由 97094.2828 萬 股 變 更 為

萬元。

   另外，因公司“董事會戰(zhàn)略與投資委員會”更名為“董事會戰(zhàn)略

投資與 ESG 委員會”

           ，需對相關(guān)條款進行調(diào)整。

   二、章程修訂具體內(nèi)容如下：

   本次公司章程修訂的內(nèi)容如下：

   原章程第六條

   公司注冊資本為人民幣 97094.2828 萬元。

  修改為：公司注冊資本為人民幣 97055.6038 萬元。

  原章程第十九條

  公司總股本為 97094.2828 萬股。

  修改為： 公司總股本為 97055.6038 萬股。

  原章程第一百零七條第一款第（十六）項

  董事會行使下列職權(quán)：

  （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

  …………………………

  （十六）董事會應當設立審計與風險控制委員會，并可以設立戰(zhàn)

略與投資委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、預算管理委員會

并制定相應的實施細則；

  修改為：

  （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

  …………………………

  （十六）董事會應當設立審計與風險控制委員會，并可以設立戰(zhàn)

略投資與 ESG 委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、預算管理委

員會并制定相應的實施細則；

  除以上修訂內(nèi)容外，

          《公司章程》其他條款均不變。公司授權(quán)董

事長全權(quán)辦理與公司登記信息變更及公司章程備案相關(guān)的變更（備

案）登記手續(xù)。

特此公告。

        華東建筑集團股份有限公司董事會

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