證券代碼：603685      證券簡(jiǎn)稱：晨豐科技        公告編號(hào)：2023-079

債券代碼：113628       債券簡(jiǎn)稱：晨豐轉(zhuǎn)債

              浙江晨豐科技股份有限公司

(資料圖片)

  第三屆董事會(huì) 2023 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江省海寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了第三

屆董事會(huì) 2023 年第四次臨時(shí)會(huì)議。有關(guān)會(huì)議的通知，公司已于 2023 年 8 月 25

日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)及郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議由董事丁閔先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)

到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人（其中以通訊表決方式出席會(huì)議的人數(shù)為 5 人）。公

司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《中

華人民共和國公司法》

         《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形

成的決議合法、有效。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     與會(huì)董事一致同意選舉丁閔先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次

董事會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

     表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，該議案獲得通過。

     根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定及董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則要求，

在全面考察專業(yè)背景和工作經(jīng)歷的基礎(chǔ)上，公司第三屆董事會(huì)各委員會(huì)成員如

下：

     （1）戰(zhàn)略委員會(huì)：由 5 名董事組成，分別為丁閔、張銳、劉余、魏一驥、

王世權(quán)，其中丁閔擔(dān)任召集人。

  （2）提名委員會(huì)：由 3 名董事組成，分別為丁閔、王世權(quán)、倪筱楠，其中

王世權(quán)擔(dān)任召集人（獨(dú)立董事?lián)握偌瞬⒄级鄶?shù)）。

  （3）審計(jì)委員會(huì)：由 3 名董事組成，分別為倪筱楠、王世權(quán)、童小燕，其

中倪筱楠擔(dān)任召集人（獨(dú)立董事?lián)握偌瞬⒄级鄶?shù)）。

  （4）薪酬與考核委員會(huì)：由 3 名董事組成，分別為張銳、鄧茂林、倪筱楠，

其中倪筱楠擔(dān)任召集人（獨(dú)立董事?lián)握偌瞬⒄级鄶?shù)）。

  表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，該議案獲得通過。

  特此公告。

                     浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)

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