寧波世茂能源股份有限公司 股東大會議案
寧波世茂能源股份有限公司
會議材料
(資料圖片僅供參考)
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一、召開時間:2023年9月4日(星期一)14:30
二、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):公司二樓會議室(地址:浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)
業(yè)園廣興路8號)
三、召開方式:現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)
四、召集人:董事會
五、主持人:董事長李立峰先生
六、參會人員:股權(quán)登記日登記在冊的股東或其授權(quán)代表、董事、監(jiān)事、董事會
秘書、見證律師出席會議,部分高級管理人員列席會議。
七、會議議程:
(一)董事會秘書宣布到會股東代表資格情況;
(二)大會主持人介紹到會股東及來賓情況;
(三)董事會秘書宣讀《公司 2023 年第一次臨時股東大會會議須知》;
(四)大會主持人宣布大會開始;
(五)宣讀審議各項議案:
(六)主持人宣讀大會投票表決說明;
(七)推薦股東代表、監(jiān)事代表一同參加計票、監(jiān)票;
(八)針對大會審議議案,對股東(或股東代表)提問進(jìn)行回答;
(九)股東(或股東代表)審議表決以上各議案;
(十)休會,計票人、監(jiān)票人統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結(jié)果;
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(十一)匯總網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票表決結(jié)果;
(十二)主持人宣布上述議案的表決結(jié)果;
(十三)宣讀本次股東大會決議書;
(十四)見證律師宣讀法律意見書;
(十五)簽署會議決議和會議記錄;
(十六)主持人宣布會議結(jié)束。
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為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益,確保 2023 年第一次臨時股東大會的正常秩
序和議事效率,根據(jù)公司法等有關(guān)規(guī)定,將相關(guān)事項說明如下:
一、董事會、監(jiān)事會在股東大會召開過程中,應(yīng)當(dāng)采取必要措施,確保
大會的嚴(yán)肅性和正常秩序,維護(hù)股東的合法權(quán)益。
二、本次大會設(shè)立股東大會秘書處,負(fù)責(zé)股東大會有關(guān)具體事務(wù)。
三、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序,切實維護(hù)與會股東(或股東代
表)的合法權(quán)益,除出席會議的股東(或股東代表)、公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員及董事會邀請的人員外,公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會場:
者的身份進(jìn)行必要的核對工作,請予配合。完成核對后,請股東在“股東大會簽
到表”上簽到;
會議登記終止。在會議登記終止時未在“股東大會簽到表”上簽到的股東,其代
表的股份不計入出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股份總數(shù),不得參與現(xiàn)場會議的表
決,但可在股東大會上發(fā)言或提出質(zhì)詢。
四、股東參加股東大會,依法享有規(guī)定的各項權(quán)利;股東參加會議應(yīng)認(rèn)真
履行其法定權(quán)利和義務(wù),不得侵犯公司和其他股東的合法權(quán)益,不得擾亂會議的
正常秩序。
五、股東對股東大會表決的議案以書面形式提出意見或建議,并提交股
東大會秘書處,由秘書處匯總后交董事會研究,做出必要的答復(fù);
六、要求發(fā)言的股東,請于會議開始前在簽到處登記并填寫“股東發(fā)言
登記表”。股東發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次會議議題進(jìn)行,簡明扼要,時間不超
過 5 分鐘為宜。由于股東大會時間有限,公司將根據(jù)登記情況統(tǒng)籌安排股東
發(fā)言,公司不能保證在“股東發(fā)言登記表”上登記的股東均能在本次股東大
會上發(fā)言。在股東進(jìn)行表決時,股東不再進(jìn)行發(fā)言。
七、會議主持人可安排公司董事、監(jiān)事和高級管理人員等回答股東問題,
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與本次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆疚磁兜膬?nèi)幕信息或商業(yè)機(jī)密的 質(zhì)
詢,會議主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。
八、股東參加股東大會,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù),謝絕到會股東或股東
代表個人錄音、錄像、拍照,對擾亂會議的正常秩序和會議議程、侵犯公司和其
他股東或股東代表的合法權(quán)益的行為,會議工作人員有權(quán)予以制止,并及時報有
關(guān)部門處理,以維護(hù)全體股東的權(quán)益。
會議開始后請將手機(jī)鈴聲置于關(guān)機(jī)或無聲狀態(tài)。
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董 事 會
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議案一 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
各位股東及股東代表:
一、現(xiàn)金管理的基本情況
(一)現(xiàn)金管理目的
公司在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需資金和資金安全的前提下,使用部分閑置
自有資金適時購買流動性好、安全性高的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,如保本型理財
產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等?,F(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率,增加
投資收益,符合公司及全體股東的利益。
(二)資金來源
現(xiàn)金管理的資金為公司暫時閑置的自有資金。
(三)截至二屆董事會十次會議,公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基
本情況如下:
受托方 產(chǎn)品 產(chǎn)品 金額 預(yù)期年化收益 產(chǎn)品
名稱 類型 名稱 (萬元) 率 期限(天)
中信銀行 結(jié)構(gòu)性 共贏智信匯率掛鉤人民幣 1.05%-
余姚支行 存款 結(jié)構(gòu)性存款 15205 期 2.72%-3.12%
招商銀行 結(jié)構(gòu)性 招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩 1.65%-
余姚支行 存款 層區(qū)間 122 天結(jié)構(gòu)性存款 2.85%
寧波銀行 結(jié)構(gòu)性 單位結(jié)構(gòu)性存款 231457 1.50%-
江南支行 存款 產(chǎn)品說明書 3.15%
合計 8,000 - -
(四)現(xiàn)金管理額度及期限
公司擬使用最高不超過人民幣 25,000 萬元的暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理,授權(quán)有效期自股東大會審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》之日起 12 個月內(nèi),在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。
(五)現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險,擬使用暫時閑置自有資金用于購買流動
性好、安全性高的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)
性存款、大額存單等。單個委托理財產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個月。上述現(xiàn)金
管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不用于以證券投資為目的的投資行為。
(六)決議有效期
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授權(quán)有效期自股東大會審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
案》之日起 12 個月內(nèi)。
(七)實施方式
公司董事會提請股東大會在其批準(zhǔn)額度內(nèi),授權(quán)公司管理層行使該項投資決
策權(quán)并簽署相關(guān)合同及其他法律性文件,并由公司財務(wù)部具體實施相關(guān)事宜,包
括但不限于選擇合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托金額、期限、選擇產(chǎn)品
品種、簽署合同及協(xié)議等。
(八)公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
模大、有能力保障資金安全,經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的理財
類產(chǎn)品。
凈值變動情況,如評估發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)的保
全措施,控制安全性風(fēng)險。
時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計,費(fèi)用由公司承擔(dān)。
原則,合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益。
二、對公司的影響
公司堅持規(guī)范運(yùn)作,在保障資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提
下,使用閑置資金購買理財類產(chǎn)品,堅持穩(wěn)健原則,有利于提高資金使用效率和
資金收益,降低財務(wù)成本,符合公司和全體股東的利益。
三、風(fēng)險提示
盡管本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的理財類產(chǎn)品,但金融
市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,不排除該投資受政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、不可抗力及意
外事件風(fēng)險等因素影響,存在一定的投資風(fēng)險。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策,注意
防范投資風(fēng)險。
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本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議
通過。請各位股東及股東代表審議。
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董 事 會
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議案二 關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
各位股東及股東代表:
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波世茂能源股份有限公司首次公開
發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]1812 號)核準(zhǔn),寧波世茂能源股份有限公
司(以下簡稱“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 4,000 萬股,
每股面值 1 元,每股發(fā)行價格為人民幣 14.18 元,募集資金總額為 56,720.00 萬
元,扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣 6,475.00 萬元,實際募集資金凈額為人民幣
伙)審驗確認(rèn),并于 2021 年 7 月 6 日出具了“天健驗[2021]372 號”《驗資報
告》。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行設(shè)立的募集資金專戶。
二、截至二屆董事會十次會議,公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的基本情況如下:
產(chǎn)品 產(chǎn)品 金額 預(yù)期年化 產(chǎn)品
受托方名稱 類型 名稱 (萬元) 收益率 期限(天)
農(nóng)業(yè)銀行余 大額存 2023 年第 10 期公司類法人客
姚市支行 單 戶人民幣大額存單產(chǎn)品
中信銀行余 結(jié)構(gòu)性 共贏智信黃金掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)
姚支行 存款 性存款 10096 期
“物華添寶”W 款 2023 年第 128
廣發(fā)銀行余 結(jié)構(gòu)性 1.00%-
期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃 4,000 14
姚支行 存款 2.25%
金歐式二元看漲)(機(jī)構(gòu)版)
合計 18,000 — —
注:大額存單存續(xù)期間可轉(zhuǎn)讓。
三、本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
(一) 現(xiàn)金管理目的
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》和 2022 年度股東大會通過的《關(guān)
于公司變更募集資金項目的議案》,公司募集資金投資項目具體如下:
總投資額 擬使用募集資金投
序號 項目名稱
(萬元) 資額(萬元)
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合 計 56,639.00 50,245.00
本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投
資項目建設(shè)的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理,以更好地實現(xiàn)公司募集資金的保值增值,增
加公司收益,維護(hù)公司全體股東的利益。。
(二)投資額度及期限
公司在經(jīng)股東大會批準(zhǔn)通過之日起 12 個月內(nèi)擬使用不超過 18,000 萬元
的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在上述額度和有效期內(nèi),資金額度可滾動使用。
閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
(三)投資品種
公司擬購買流動性好、安全性高的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,包括但不限于保
本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等。單個委托理財產(chǎn)品的投資期限不超過
為。
(四)實施方式
公司董事會提請股東大會在其批準(zhǔn)額度內(nèi),授權(quán)公司管理層行使該項投資決
策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,包括但不限于:選擇合格專業(yè)商業(yè)銀行作為受托方、
明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。
公司的具體投資活動由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。
(五)信息披露
公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及時
履行信息披露義務(wù)。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
盡管理財產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好、有保本約定的投資品種,但金融市
場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地
介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
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(二)風(fēng)險控制措施
模大、有能力保障資金安全,經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的保本
理財類產(chǎn)品。
展和凈值變動情況,如評估發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)
的保全措施,控制安全性風(fēng)險。
時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計,費(fèi)用由公司承擔(dān)。
慎性原則,合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益。
義務(wù)。公司將通過上述措施確保不會發(fā)生變相變更募集資金用途及影響募集
資金投資項目建設(shè)及投入進(jìn)度的情況。
五、對公司的影響
公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保公司募
投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的,不會影響公司日常資金正
常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
與此同時,對部分暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理,能獲得一定的投資收益,
為公司和股東謀取更多的投資回報。
本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議
通過。請各位股東及股東代表審議。
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議案三 關(guān)于公司續(xù)聘 2023 年度會計師事務(wù)所的議案
各位股東及股東代表:
公司自聘任天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健所”)為
公司IPO期間及年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)以來,天健所嚴(yán)格遵循了《中
國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則》等有關(guān)財務(wù)審計的法律、法規(guī)和相關(guān)政策,堅持以
公允、客觀的態(tài)度實施審計工作,有足夠的專業(yè)勝任能力滿足公司 2023 年度財
務(wù)審計及內(nèi)部控制審計的工作要求。為了保持審計工作的連續(xù)性,董事會審計委
員會提議續(xù)聘天健所擔(dān)任2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu),聘期為一年,
并支付人民幣 60萬元作為其審計報酬(其中財務(wù)報告審計 45萬元,內(nèi)部控制審
計 15 萬元)。
本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議
通過。請各位股東及股東代表審議。
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