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世茂能源: 世茂能源2023年第一次臨時股東大會會議材料

時間:2023-08-27 18:21:23    來源:證券之星    

寧波世茂能源股份有限公司                股東大會議案

       寧波世茂能源股份有限公司

               會議材料


(資料圖片僅供參考)

寧波世茂能源股份有限公司                       股東大會議案

               寧波世茂能源股份有限公司

一、召開時間:2023年9月4日(星期一)14:30

二、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):公司二樓會議室(地址:浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)

業(yè)園廣興路8號)

三、召開方式:現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

四、召集人:董事會

五、主持人:董事長李立峰先生

六、參會人員:股權(quán)登記日登記在冊的股東或其授權(quán)代表、董事、監(jiān)事、董事會

秘書、見證律師出席會議,部分高級管理人員列席會議。

七、會議議程:

(一)董事會秘書宣布到會股東代表資格情況;

(二)大會主持人介紹到會股東及來賓情況;

(三)董事會秘書宣讀《公司 2023 年第一次臨時股東大會會議須知》;

(四)大會主持人宣布大會開始;

(五)宣讀審議各項議案:

(六)主持人宣讀大會投票表決說明;

(七)推薦股東代表、監(jiān)事代表一同參加計票、監(jiān)票;

(八)針對大會審議議案,對股東(或股東代表)提問進(jìn)行回答;

(九)股東(或股東代表)審議表決以上各議案;

(十)休會,計票人、監(jiān)票人統(tǒng)計現(xiàn)場投票表決結(jié)果;

寧波世茂能源股份有限公司           股東大會議案

(十一)匯總網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票表決結(jié)果;

(十二)主持人宣布上述議案的表決結(jié)果;

(十三)宣讀本次股東大會決議書;

(十四)見證律師宣讀法律意見書;

(十五)簽署會議決議和會議記錄;

(十六)主持人宣布會議結(jié)束。

寧波世茂能源股份有限公司                    股東大會議案

               寧波世茂能源股份有限公司

  為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益,確保 2023 年第一次臨時股東大會的正常秩

序和議事效率,根據(jù)公司法等有關(guān)規(guī)定,將相關(guān)事項說明如下:

  一、董事會、監(jiān)事會在股東大會召開過程中,應(yīng)當(dāng)采取必要措施,確保

大會的嚴(yán)肅性和正常秩序,維護(hù)股東的合法權(quán)益。

  二、本次大會設(shè)立股東大會秘書處,負(fù)責(zé)股東大會有關(guān)具體事務(wù)。

  三、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序,切實維護(hù)與會股東(或股東代

表)的合法權(quán)益,除出席會議的股東(或股東代表)、公司董事、監(jiān)事、高級管

理人員及董事會邀請的人員外,公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會場:

者的身份進(jìn)行必要的核對工作,請予配合。完成核對后,請股東在“股東大會簽

到表”上簽到;

會議登記終止。在會議登記終止時未在“股東大會簽到表”上簽到的股東,其代

表的股份不計入出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股份總數(shù),不得參與現(xiàn)場會議的表

決,但可在股東大會上發(fā)言或提出質(zhì)詢。

  四、股東參加股東大會,依法享有規(guī)定的各項權(quán)利;股東參加會議應(yīng)認(rèn)真

履行其法定權(quán)利和義務(wù),不得侵犯公司和其他股東的合法權(quán)益,不得擾亂會議的

正常秩序。

  五、股東對股東大會表決的議案以書面形式提出意見或建議,并提交股

東大會秘書處,由秘書處匯總后交董事會研究,做出必要的答復(fù);

  六、要求發(fā)言的股東,請于會議開始前在簽到處登記并填寫“股東發(fā)言

登記表”。股東發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次會議議題進(jìn)行,簡明扼要,時間不超

過 5 分鐘為宜。由于股東大會時間有限,公司將根據(jù)登記情況統(tǒng)籌安排股東

發(fā)言,公司不能保證在“股東發(fā)言登記表”上登記的股東均能在本次股東大

會上發(fā)言。在股東進(jìn)行表決時,股東不再進(jìn)行發(fā)言。

  七、會議主持人可安排公司董事、監(jiān)事和高級管理人員等回答股東問題,

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與本次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆疚磁兜膬?nèi)幕信息或商業(yè)機(jī)密的 質(zhì)

詢,會議主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  八、股東參加股東大會,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù),謝絕到會股東或股東

代表個人錄音、錄像、拍照,對擾亂會議的正常秩序和會議議程、侵犯公司和其

他股東或股東代表的合法權(quán)益的行為,會議工作人員有權(quán)予以制止,并及時報有

關(guān)部門處理,以維護(hù)全體股東的權(quán)益。

  會議開始后請將手機(jī)鈴聲置于關(guān)機(jī)或無聲狀態(tài)。

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                           董    事    會

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議案一            關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

各位股東及股東代表:

  一、現(xiàn)金管理的基本情況

  (一)現(xiàn)金管理目的

  公司在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需資金和資金安全的前提下,使用部分閑置

自有資金適時購買流動性好、安全性高的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,如保本型理財

產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等?,F(xiàn)金管理有利于提高公司資金使用效率,增加

投資收益,符合公司及全體股東的利益。

  (二)資金來源

  現(xiàn)金管理的資金為公司暫時閑置的自有資金。

  (三)截至二屆董事會十次會議,公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基

本情況如下:

   受托方   產(chǎn)品           產(chǎn)品           金額      預(yù)期年化收益         產(chǎn)品

   名稱    類型           名稱           (萬元)        率         期限(天)

  中信銀行   結(jié)構(gòu)性   共贏智信匯率掛鉤人民幣                   1.05%-

  余姚支行   存款    結(jié)構(gòu)性存款 15205 期               2.72%-3.12%

  招商銀行   結(jié)構(gòu)性   招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩                   1.65%-

  余姚支行   存款    層區(qū)間 122 天結(jié)構(gòu)性存款                 2.85%

  寧波銀行   結(jié)構(gòu)性   單位結(jié)構(gòu)性存款 231457                1.50%-

  江南支行   存款    產(chǎn)品說明書                          3.15%

               合計                  8,000        -          -

  (四)現(xiàn)金管理額度及期限

  公司擬使用最高不超過人民幣 25,000 萬元的暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理,授權(quán)有效期自股東大會審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》之日起 12 個月內(nèi),在上述額度及決議有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。

  (五)現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種

  公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險,擬使用暫時閑置自有資金用于購買流動

性好、安全性高的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)

性存款、大額存單等。單個委托理財產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個月。上述現(xiàn)金

管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不用于以證券投資為目的的投資行為。

  (六)決議有效期

寧波世茂能源股份有限公司                     股東大會議案

  授權(quán)有效期自股東大會審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議

案》之日起 12 個月內(nèi)。

  (七)實施方式

  公司董事會提請股東大會在其批準(zhǔn)額度內(nèi),授權(quán)公司管理層行使該項投資決

策權(quán)并簽署相關(guān)合同及其他法律性文件,并由公司財務(wù)部具體實施相關(guān)事宜,包

括但不限于選擇合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托金額、期限、選擇產(chǎn)品

品種、簽署合同及協(xié)議等。

  (八)公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

模大、有能力保障資金安全,經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的理財

類產(chǎn)品。

凈值變動情況,如評估發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)的保

全措施,控制安全性風(fēng)險。

時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

原則,合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益。

  二、對公司的影響

  公司堅持規(guī)范運(yùn)作,在保障資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提

下,使用閑置資金購買理財類產(chǎn)品,堅持穩(wěn)健原則,有利于提高資金使用效率和

資金收益,降低財務(wù)成本,符合公司和全體股東的利益。

  三、風(fēng)險提示

  盡管本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的理財類產(chǎn)品,但金融

市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,不排除該投資受政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、不可抗力及意

外事件風(fēng)險等因素影響,存在一定的投資風(fēng)險。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策,注意

防范投資風(fēng)險。

寧波世茂能源股份有限公司                     股東大會議案

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議

通過。請各位股東及股東代表審議。

                       寧波世茂能源股份有限公司

                            董   事   會

寧波世茂能源股份有限公司                                                    股東大會議案

議案二       關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

各位股東及股東代表:

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波世茂能源股份有限公司首次公開

發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]1812 號)核準(zhǔn),寧波世茂能源股份有限公

司(以下簡稱“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 4,000 萬股,

每股面值 1 元,每股發(fā)行價格為人民幣 14.18 元,募集資金總額為 56,720.00 萬

元,扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣 6,475.00 萬元,實際募集資金凈額為人民幣

伙)審驗確認(rèn),并于 2021 年 7 月 6 日出具了“天健驗[2021]372 號”《驗資報

告》。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行設(shè)立的募集資金專戶。

     二、截至二屆董事會十次會議,公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的基本情況如下:

           產(chǎn)品             產(chǎn)品               金額      預(yù)期年化          產(chǎn)品

  受托方名稱    類型             名稱              (萬元)         收益率      期限(天)

  農(nóng)業(yè)銀行余   大額存    2023 年第 10 期公司類法人客

  姚市支行    單      戶人民幣大額存單產(chǎn)品

  中信銀行余    結(jié)構(gòu)性   共贏智信黃金掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)

  姚支行      存款    性存款 10096 期

                 “物華添寶”W 款 2023 年第 128

  廣發(fā)銀行余    結(jié)構(gòu)性                                         1.00%-

                 期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃            4,000                  14

  姚支行      存款                                          2.25%

                 金歐式二元看漲)(機(jī)構(gòu)版)

                 合計                       18,000        —        —

     注:大額存單存續(xù)期間可轉(zhuǎn)讓。

     三、本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

     (一) 現(xiàn)金管理目的

     根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》和 2022 年度股東大會通過的《關(guān)

于公司變更募集資金項目的議案》,公司募集資金投資項目具體如下:

                                         總投資額            擬使用募集資金投

 序號           項目名稱

                                         (萬元)             資額(萬元)

寧波世茂能源股份有限公司                            股東大會議案

           合   計            56,639.00   50,245.00

     本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投

資項目建設(shè)的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理,以更好地實現(xiàn)公司募集資金的保值增值,增

加公司收益,維護(hù)公司全體股東的利益。。

     (二)投資額度及期限

     公司在經(jīng)股東大會批準(zhǔn)通過之日起 12 個月內(nèi)擬使用不超過 18,000 萬元

的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在上述額度和有效期內(nèi),資金額度可滾動使用。

閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

     (三)投資品種

     公司擬購買流動性好、安全性高的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,包括但不限于保

本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等。單個委托理財產(chǎn)品的投資期限不超過

為。

     (四)實施方式

     公司董事會提請股東大會在其批準(zhǔn)額度內(nèi),授權(quán)公司管理層行使該項投資決

策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,包括但不限于:選擇合格專業(yè)商業(yè)銀行作為受托方、

明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。

公司的具體投資活動由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實施。

     (五)信息披露

     公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及時

履行信息披露義務(wù)。

     四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

     (一)投資風(fēng)險

     盡管理財產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好、有保本約定的投資品種,但金融市

場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地

介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。

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  (二)風(fēng)險控制措施

模大、有能力保障資金安全,經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的保本

理財類產(chǎn)品。

展和凈值變動情況,如評估發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險因素,將及時采取相應(yīng)

的保全措施,控制安全性風(fēng)險。

時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

慎性原則,合理地預(yù)計各項投資可能的風(fēng)險與收益。

  義務(wù)。公司將通過上述措施確保不會發(fā)生變相變更募集資金用途及影響募集

資金投資項目建設(shè)及投入進(jìn)度的情況。

  五、對公司的影響

   公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保公司募

投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的,不會影響公司日常資金正

常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

與此同時,對部分暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理,能獲得一定的投資收益,

為公司和股東謀取更多的投資回報。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議

通過。請各位股東及股東代表審議。

                         寧波世茂能源股份有限公司

                            董    事   會

寧波世茂能源股份有限公司                              股東大會議案

議案三         關(guān)于公司續(xù)聘 2023 年度會計師事務(wù)所的議案

各位股東及股東代表:

  公司自聘任天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健所”)為

公司IPO期間及年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)以來,天健所嚴(yán)格遵循了《中

國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則》等有關(guān)財務(wù)審計的法律、法規(guī)和相關(guān)政策,堅持以

公允、客觀的態(tài)度實施審計工作,有足夠的專業(yè)勝任能力滿足公司 2023 年度財

務(wù)審計及內(nèi)部控制審計的工作要求。為了保持審計工作的連續(xù)性,董事會審計委

員會提議續(xù)聘天健所擔(dān)任2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu),聘期為一年,

并支付人民幣 60萬元作為其審計報酬(其中財務(wù)報告審計 45萬元,內(nèi)部控制審

計 15 萬元)。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會議審議

通過。請各位股東及股東代表審議。

                             寧波世茂能源股份有限公司

                                 董    事    會

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