廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司

        獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議

【資料圖】

              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證劵交易所創(chuàng)

業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》，

我們作為廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，本

著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，審閱了公司董事會(huì)提供的相關(guān)文件，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，

對(duì)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于向參股公司提供財(cái)務(wù)資助暨展期的獨(dú)立意見(jiàn)

  經(jīng)審核，公司基于對(duì)浙江因特智能家居有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江因特”）

由控股子公司已變更為參股公司，公司對(duì)已提供予浙江因特的 990 萬(wàn)元財(cái)務(wù)資助

予以展期，浙江因特另兩名股東周秀凱先生、深圳市凱丹晟智能科技有限公司，

因未能按同等條件、同等出資比例向浙江因特提供財(cái)務(wù)資助，同意為公司上述財(cái)

務(wù)資助展期事項(xiàng)承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保，其中第一大股東周秀凱先生同時(shí)為浙江因特

法定代表人兼經(jīng)理，能夠?qū)φ憬蛱刎?cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、人事等擁有充分的控制力，

周秀凱先生及其配偶楊巧華女士同意為公司上述財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)承擔(dān)個(gè)人連

帶責(zé)任擔(dān)保。公司本次對(duì)浙江因特已發(fā)生的財(cái)務(wù)資助予以展期，有助于緩解浙江

因特短期還款壓力，更好地發(fā)展業(yè)務(wù)，該事項(xiàng)履行了相關(guān)決策程序，符合相關(guān)法

律法規(guī)的要求，本次財(cái)務(wù)資助展期事項(xiàng)具有相關(guān)還款保障措施，不會(huì)損害公司和

股東特別是中小股東的合法權(quán)益。因此，我們同意本次向參股公司提供財(cái)務(wù)資助

暨展期，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的

通知》《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等文件規(guī)定以及《公司章程》

《公司擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)事

求是的態(tài)度，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，

發(fā)表如下專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)：

  （一）報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情

況，也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用的情形；

  （二）報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上市公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定，公

司為子公司的擔(dān)保事項(xiàng)均履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交

易所相關(guān)法規(guī)要求，未發(fā)生各種違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況，也不存在以前年度發(fā)生并累

計(jì)至本報(bào)告期末的違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等情況。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，本頁(yè)為廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆

董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)）

獨(dú)立董事：

     聶新軍        劉湘云            陳偉江

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